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新浪財經

通威股份(600438)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:54 中國證券網
通威股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通威股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第三次會議于2007年7月27日以通訊方式召開,本次會議通知已于2007年7月25日以郵件、傳真、電話的方式全部發出并確認。應參加會議董事9名,實際參加會議董事8名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經過審議,本次會議通過了以下決議：
一、《公司2007年半年度報告正文》和《2007年半年度報告摘要》
（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）
二、《關于選舉公司第三屆董事會四個專門委員會人選的議案》
因公司董事會已于2007年5月換屆，新一屆董事會需對四個專門委員會委員重新選舉。調整后的董事會四個專門委員會的委員為：
1、董事會戰略委員會
召集人：王若軍
委員：王若軍、楊毅、管亞偉
2、董事會提名委員會
召集人：王兵
委員：王兵、王若軍、徐安龍
3、董事會審計委員會
召集人：干勝道
委員：干勝道、管亞偉、楊毅
4、董事會薪酬和考核委員會
召集人：徐安龍
委員：徐安龍、管亞偉、楊毅
（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）
三、《聘任公司第三屆董事會證券事務代表的議案》
根據公司董事會提名，聘任曾莎女士為公司董事會證券事務代表；
（表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權）
特此公告。
通威股份有限公司董事會
二○○七年七月三十一日

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