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新浪財經

中寶股份(600208)2007年第五次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:34 中國證券網
中寶科控投資股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
(一)本次會議無否決或修改提案情況；
(二)本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
中寶科控投資股份有限公司（以下簡稱公司）于2007年7月14日發出召開2007年第五次臨時股東大會通知，現場會議于2007年7月30日上午在浙江嘉興戴夢得大酒店會議室召開。出席本次大會的股東及股東代理人2名，代表有表決權的股份1,362,139,364股，占公司總股份的81.86%。本次會議由董事會召集，副董事長林俊波女士主持，符合《公司法》和公司章程的有關規定。
三、議案審議情況
會議以記名投票方式通過了以下議案：
《關于收購九江新湖遠洲置業有限公司股權的關聯交易的議案》相關股東回避表決后，贊成票6,516,491股，占出席會議有表決權的股份數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權的股份數的0%。
四、律師見證情況
公司聘請了國浩律師集團（杭州）事務所徐偉民律師對2007年第五次臨時股東大會進行了現場見證,并出具了《國浩律師集團（杭州）事務所關于中寶科控投資股份有限公司2007年度第五次臨時股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為，本公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
五、備查文件
1、中寶科控投資股份有限公司2007年第五次臨時股東大會會議決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
中寶科控投資股份有限公司
二00七年七月三十日

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