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海正藥業(yè)(600267)第四屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:34 中國證券網(wǎng)
浙江海正藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第四屆董事會第三次會議通知于2007年7月16日以傳真和專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2007年7月27日在椒江區(qū)公司辦公大樓會議室召開。應(yīng)參加會議董事11人，親自參加會議董事7人，董事林劍秋因工作原因委托董事蔡時(shí)紅代為出席會議并表決，董事孔眾因工作原因委托董事長白驊代為出席會議并表決，獨(dú)立董事孫笑俠因工作原因委托獨(dú)立董事趙博文代為出席會議并表決，獨(dú)立董事邵毅平因工作原因委托獨(dú)立董事史炳照代為出席會議并表決，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議由董事長白驊主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，會議審議并通過了如下決議：
一、 審議通過了《2007年半年度報(bào)告及摘要》；
同意11票、反對0票，棄權(quán)0票。
二、 審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》；
根據(jù)總經(jīng)理白驊先生提名，聘任王家成先生、王衛(wèi)兵先生為副總經(jīng)理，個(gè)人簡歷如下：
王家成：男，生于1963年10月1日，碩士，副研究員。1985年8月畢業(yè)于哈爾濱醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)，1990年8月至1992年7月攻讀美國依諾利諾大學(xué)醫(yī)學(xué)教育管理專業(yè)，獲碩士學(xué)位。王家成先生歷任哈爾濱醫(yī)科大學(xué)教務(wù)處副科長、科長，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院協(xié)和醫(yī)科大學(xué)副處長、院長助理，中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院動物研究所常務(wù)副所長。2000年10月進(jìn)入本公司工作，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。
王衛(wèi)兵：男，生于1967年12月28日。1989年7月畢業(yè)于南開大學(xué)化學(xué)專業(yè)。王衛(wèi)兵先生曾在華北制藥有限公司新藥研發(fā)中心擔(dān)任科研管理人員，在華北制藥河北華日制藥有限公司任質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理、在西安楊森制藥有限公司(強(qiáng)生集團(tuán))歷任質(zhì)量認(rèn)證部QA 經(jīng)理、QC 經(jīng)理，在上海強(qiáng)生制藥有限公司擔(dān)任質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述副總經(jīng)理人選具備相應(yīng)的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》限制擔(dān)任公司高級管理人員的情況；上述人員的提名、聘任程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意上述聘任事項(xiàng)。
同意11票、反對0票，棄權(quán)0票。
三、 審議通過了《關(guān)于收購杭州海正藥用植物有限公司股權(quán)的議案》；
根據(jù)公司三屆五次董事會決議，本公司在富陽市設(shè)立了杭州海正藥用植物有限公司（簡稱"杭州海正公司"），該公司成立于2005年8月，由本公司與香港愛比斯（APC ）藥物化工有限公司（簡稱"香港APC "）共同出資。杭州海正公司注冊資本300萬美元，其中本公司出資210萬美元，香港APC 出資90萬美元，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)茶多酚、迷迭香精油及抗氧化劑、紫杉醇。
本公司經(jīng)過與香港APC 充分協(xié)商，擬收購其持有的杭州海正公司30%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為102萬美元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，香港APC 公司不再持有杭州海正公司股權(quán)，杭州海正公司變更為內(nèi)資企業(yè)，成為本公司的全資子公司。
為保證本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作順利完成，保持杭州海正公司的穩(wěn)定經(jīng)營，特授權(quán)經(jīng)理班子具體辦理轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜，包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)等。
同意11票、反對0票，棄權(quán)0票。
四、 審議通過了《關(guān)于制訂〈董事、監(jiān)事、高管持有公司股份及其變動規(guī)定〉的議案》；
同意11票、反對0票，棄權(quán)0票。
以上《董事、監(jiān)事、高管持有公司股份及其變動的規(guī)定》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年七月三十一日

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