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新浪財經

海正藥業(600267)第四屆監事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:34 中國證券網
浙江海正藥業股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議公告

浙江海正藥業股份有限公司第四屆監事會第二次會議于2007年7月27日在椒江區公司辦公大樓會議室舉行。會議應到監事7名，親自參加會議監事6人，監事石蘭因工作原因委托監事王若松代為出席會議并表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由監事會主席王若松先生主持，經與會監事審議討論，做出如下決議：
1、審議通過了《2007年半年度報告及摘要》；
根據相關的規定，本公司監事會對2007年半年度報告進行了審核，審核意見如下：
（1）公司2007年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2007年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；
（3）監事會在提出本意見前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
2、審議通過了《關于制訂〈董事、監事、高管持有公司股份及其變動規定〉的議案》。
特此公告。
浙江海正藥業股份有限公司監事會
二○○七年七月三十一日

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