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新浪財經

濱海能源(000695)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:29 中國證券網
天津濱海能源發展股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津濱海能源發展股份有限公司董事會于2006年7月17日發出通知，于2007年7月27日在本公司召開五屆二十次會議，公司共有董事9名，出席會議董事9名。會議由董事長張繼光先生主持，公司監事會成員、董事會秘書和高級管理人員及相關人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議：
一、審議通過了公司與天津泰達熱電公司簽訂《天津泰達熱電公司與天津濱海能源發展股份有限公司資產租賃合同》的議案；
鑒于公司租賃天津泰達熱電有限公司擁有的熱源2廠和熱源3廠資產及相關人員的合同已于2007年3月31日到期，會議審議并通過了公司與天津泰達熱電公司重新簽訂的《天津泰達熱電公司與天津濱海能源發展股份有限公司資產租賃合同》。
關聯董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關聯董事表決通過了該項關聯交易議案，獨立董事發表了同意該項關聯交易的獨立意見。
會議以5票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過了公司與天津泰達津聯熱電有限公司簽訂《天津濱海能源發展股份有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》的議案；
鑒于公司與天津泰達津聯熱電有限公司簽訂《蒸汽購銷合同》已于2007年3月31 日到期，會議審議并通過了公司與天津泰達津聯熱電公司重新簽訂的《天津濱海能源發展股份有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》。
關聯董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關聯董事表決通過了該項關聯交易議案，獨立董事發表了同意該項關聯交易的獨立意見。
會議以5票同意、0票反對、0票棄權。
該項議案將提請公司2007年第二次臨時股東大會審議、批準，與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該項關聯交易議案的投票權，除此之外，該項關聯交易無須履行其他批準程序。
三、審議通過了國華能源發展（天津）有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司簽訂《國華能源發展（天津）有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》的議案；
鑒于公司控股子公司國華能源發展（天津）有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司簽訂《蒸汽購銷合同》于200 7年3月31 日到期，會議審議通過了國華能源發展（天津）有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司重新簽訂的《國華能源發展（天津）有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同》。
關聯董事張繼光先生、王培明先生、尹向冰先生、張艦先生回避表決，其他非關聯董事表決通過了該項關聯交易議案，獨立董事發表了同意該項關聯交易的獨立意見。
會議以5票同意、0票反對、0票棄權。
該項議案將提請公司2007年第二次臨時股東大會審議、批準，與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該項關聯交易議案的投票權，除此之外，該項關聯交易無須履行其他批準程序。
四、審議通過了公司2007年半年度報告及摘要的議案；
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過了公司董事會成員變動的議案；
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
因工作需要，經本人提出，王培明先生辭去公司董事職務；公司董事會接受公司控股股東天津泰達投資控股有限公司的推薦，同意提名朱文芳女士為公司董事候選人（簡歷附后），提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，作為天津濱海能源發展股份有限公司的獨立董事，對董事會提名董事候選人發表如下意見：
董事會本次提名董事候選人的提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任董事職責的要求，未發現有《公司法》第147條規定以及其他不允許擔任董事的情況。
我們同意將該項議案提交公司2007年第二次臨時股東大會進行表決。
六、審議通過了《天津濱海能源發展股份有限公司關于公司治理的自查報告及整改計劃》的議案；
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
根據中國證監會和深交所的有關要求，經公司認真自查，完成了《天津濱海能源發展股份有限公司關于公司治理的自查報告及整改計劃》。公司將按照《天津濱海能源發展股份有限公司關于公司治理的自查報告及整改計劃》，積極推進公司治理工作，進一步提高公司治理水平。
七、審議通過了《天津濱海能源發展股份有限公司信息披露管理暨重大信息內部報告的制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
為了規范公司信息披露行為，加強公司信息披露事務管理，根據按照中國證監會和深交所有關法律、法規及《公司章程》，公司修訂了《天津濱海能源發展股份有限公司信息披露管理暨重大信息內部報告的制度》。
八、審議通過了《天津濱海能源發展股份有限公司募集資金管理制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
為了規范公司募集資金的管理和使用，根據中國證監會和深交所有關法律、法規及《公司章程》，公司制定了《天津濱海能源發展股份有限公司募集資金管理制度》。
九、審議通過了公司發出召開公司2007年第二次臨時股東大會通知的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告
附：董事候選人朱文芳女士簡歷：
朱文芳：女，1967年7月出生，中共黨員。
（一） 教育背景：
1986年-1990年 蘭州大學管理系（本科）
1992年-1997年 蘭州大學管理系（碩士）
（二）工作簡歷：
1990年-1992年 蘭州公共交通公司宣傳干事；
1995年-1997年 天津開發區工業投資公司企劃部干部；
1997年-2002年 天津泰達集團投資部干部、辦公室副主任；
2002 年至今 天津泰達控股投資有限公司證券部副經理、經理。
（三）兼職情況：
朱文芳女士兼任渤海證券有限公司董事、長江證券股份公司董事。
（四）朱文芳女士在上市公司的控股股東天津泰達控股投資有限公司任證券部經理，與上市公司存在關聯關系。
（五）截至披露日，朱文芳女士不持有上市公司股份。
（六）朱文芳女士近三年內沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
天津濱海能源發展股份有限公司
董 事 會
2007年7月30日

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