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新浪財經

云天化(600096)第四屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:29 中國證券網
云南云天化股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司第四屆董事會第八次會議通知已于2007年7月17日分別以送達、傳真等方式通知全體董事、監事。會議于2007年7月27日上午在公司本部會議室以現場方式召開。會議應到董事9人，實到董事8人，董事吳明先生書面委托董事張嘉慶先生代為出席會議并行使表決權，公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》及公司《章程》的規定。會議由董事長張嘉慶先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議形成以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《2007年半年度報告及半年度報告摘要》。
二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《關于高級管理人員變動的議案》。
公司董事楊曉輝先生，因工作變動辭去公司董事職務，公司董事會提名委員會提名推薦于立龍先生為公司董事會董事候選人。該提案尚須公司股東大會審議批準。
經公司總經理劉和興先生提名，公司聘任段文瀚先生為公司副總經理。（段文瀚簡歷附后）
三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過關于撤銷公司第四屆
董事會第三次會議《關于投資3900萬元參與云南天馳物流有限公司增資擴股的決議》的議案；
云南天馳物流有限公司（以下簡稱："天馳物流"）成立于2005年10月21日，注冊資本600萬元人民幣，其中公司持有85%股權；云南水富縣天盛有限責任公司持有15%萬元股權。經營范圍：貨物運輸代理、貨物中轉、物流配送、倉儲、國內貿易等。
2006年10月27日公司第四屆董事會第三次會議審議通過了公司自籌資金3900萬元參與公司控股子公司天馳物流的增資擴股，云南金審廣道商貿有限公司出資500萬元參與增資。增資后，天馳物流更名為云南天馳金審物流有限公司（以下簡稱："天馳金審"），天馳金審注冊資本為5000萬元人民幣，公司持有天馳金審88.2%的股權，云南金審廣道商貿有限公司持有天馳金審 10%的股權，云南水富縣天盛有限責任公司持有天馳金審1.8%的股權。
由于外部環境的變化，公司與云南水富縣天盛有限責任公司、云南金審廣道商貿有限公司三方協商，決定撤銷參與云南天馳物流有限公司增資擴股的決議，不再對天馳物流進行增資擴股。
四、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過將原公司《財務管理及會計核算辦法》修訂為公司《財務管理制度》的議案；(詳見2007年7月31日上海證券交易所網：http://www.sse.com.cn )
五、7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《募集資金使用管理辦法》（修訂稿）的議案；(詳見2007年7月31日上海證券交易所網：http://www.sse.com.cn)
六、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》。(詳見2007年7月31日上海證券交易所網：http://www.sse.com.cn)
云南云天化股份有限公司
董 事 會
二○○七年七月月三十一日
附件：
段文瀚,男，出生于1969年6月，大學本科，政工師。1991年參加工作，1991年加入中國共產黨。2000年7月至2003年7月任公司黨群支部書記；2000年7月至2005年7月任公司黨委工作部部長；2001年10月至2004年12月任公司黨委委員；2003年4月至2004年11月任公司人力資源部經理；2004年12月至2007年7月任公司紀委書記；2004年12月至今任公司黨委副書記；2005年1月至2007年7月任公司工會主席；2005年5月至2005年7月任公司監事。

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