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新浪財經

S*ST三農(000732)第五屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:29 中國證券網
福建三農集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建三農集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2007年7月23日發出會議通知,2007年7月30日在福州市以通訊的方式召開，應參會董事九人，實參會八人，傅德正董事因無法取得聯系未出席本次會議，會議的召開符合《公司法》《公司章程》之規定。會議由劉永和董事長主持，會議按既定議程審議并做出如下決議：
一、會議以8票同意，0票反對，0票棄權,審議通過了《關于撤換傅德正先生公司五屆董事會董事》的議案。
因傅德正董事連續三次未能出席董事會會議，也未授權其他董事出席董事會會議，公司現也無法聯系其本人,根據《公司章程》之規定,董事會提議撤換傅德正先生公司五屆董事會董事。本議案需提交股東大會審議。
二、會議以8票同意，0票反對，0票棄權,審議通過了《關于增補溫書林先生為公司五屆董事會董事》的議案。
根據公司第二大股東深圳拓博實業有限公司推薦溫書林先生為公司五屆董事會董事，任期同屆。本議案需提交股東大會審議 。(溫書林先生簡歷附后)
特此公告
福建三農集團股份有限公司董事會
二零零七年七月三十日
附件:
簡 歷
溫書林，男，1961年10月5日生于山東省招遠市；1979年9月至1983年9月北京大學國際政治系讀大學本科，并取得法學學士學位；1983年9月至1990年9月先后任大學教師、北京通利公司經理，1990年至1992年9月美國懷俄明大學訪問學者；1992年9月至2001年9月任富利昌公司總裁；2001年9月至今任天力國際發展有限公司董事長、深圳市龍僑投資發展有限公司董事長、北京天力興業投資有限公司董事長、深圳市拓博實業有限公司董事長；未被深圳證券交易所、中國證監會及其他有關部門處罰；為公司股東深圳拓博實業有限公司推薦提名；未持有本公司股票。

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