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新浪財經

*ST華源(600094)2007年第四次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 09:14 中國證券網
上海華源股份有限公司2007年第四次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海華源股份有限公司2007年第四次臨時董事會于2007年7月30日在本公司會議室召開。應到董事9人，實到 6人。董事魏斌、獨立董事陳彥模、王紅新因事未能出席本次臨時董事會。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下議案：
一、公司獨立董事制度；
二、公司董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規定；
上述一、二兩項內容全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
三、公司改聘會計師事務所的議案；
董事會同意聘請立信會計師事務所有限公司和香港浩華國際會計師事務所分別擔任公司2007年度的境內和境外審計機構。審計費用為人民幣150萬元。
四、召開2007年第四次臨時股東大會的議案
2007年第四次臨時股東大會的時間、地點及會議議題，公司董事會將另行通知。
上述一、三兩項議案需提交公司2007年第四次臨時股東大會審議。
上海華源股份有限公司董事會
2007年7月31日

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