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華北高速(000916)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:39 中國證券網(wǎng)
華北高速公路股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華北高速公路股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2007年7月27日采取通訊表決方式進(jìn)行。行使表決權(quán)的監(jiān)事有孫增印、王希柱、張際平、郝繼業(yè)、孟杰、王鳳翥共計(jì)6名。本公司應(yīng)表決監(jiān)事6人，實(shí)際行使表決權(quán)監(jiān)事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議并通過了以下事項(xiàng)：
一、公司2007年中期報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心更換一名監(jiān)事的議案。
經(jīng)審核，決定將符合條件并由股東推薦的監(jiān)事候選人閻宇紅女士（簡歷附后）作為本公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（孟杰先生因工作原因辭職），該議案尚須提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
華北高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年7月27日
監(jiān)事候選人閻宇紅女士簡歷姓名：閻宇紅性別：女出生年月：1954年10月籍貫：上海學(xué)歷：大專職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師1975年 畢業(yè)于河北邢臺(tái)地區(qū)財(cái)貿(mào)學(xué)校；1986年 畢業(yè)于北京廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)1970年至1973年在湖北襄陽國家計(jì)委五七干校工作；1973年至1975年在河北邢臺(tái)地區(qū)財(cái)貿(mào)學(xué)校學(xué)習(xí)；1975年至1981年在河北邢臺(tái)市人民銀行營業(yè)部工作，擔(dān)任會(huì)計(jì)；1981年至1998年10月在交通部機(jī)關(guān)工作，歷任財(cái)務(wù)局科員，審計(jì)局、審計(jì)署駐交通部審計(jì)局主任科員、助理調(diào)研員；自1998年10月至今在華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心工作，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。2000年以來兼任北方瀝青公司、華聯(lián)公路材料有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、江蘇揚(yáng)子大橋股份有限公司監(jiān)事。閻宇紅女士現(xiàn)不持有華北高速股票，現(xiàn)任股東單位華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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