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新浪財經

瀘州老窖(000568)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:39 中國證券網
瀘州老窖股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
2007年7月30日上午9時召開
2、召開地點：
四川省瀘州市瀘州老窖營銷網絡指揮中心大樓2號會議室
3、召開方式：
本次會議采用現場投票方式
4、會議召集人：
瀘州老窖股份有限公司第五屆董事會
5、會議主持人：
董事長謝明先生。
6、會議的召開：
出席本次會議的股東及股東代理人共6名，代表股份466,402,731 股，占公司股份總數的53.52%。符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《瀘州老窖股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。召集本次股東大會的通知刊登在2007年7月14日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網站上。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席本次會議的股東及股東代理人共6名，代表股份466,402,731股，占公司有表決權股份總數的53.52%。
四、提案審議和表決情況
以記名投票表決的方式，審議通過了《關于轉讓公司所持國泰君安證券股份有限公司及國泰君安證券投資管理有限公司股權的議案》。
有效表決股份總數466,402,731股，同意數466,402,731股，占出席會議股東及股東授權委托代表股份的100％，0股反對，0股棄權。
五、律師出具的法律意見
四川英捷律師事務所經辦律師楊川平先生現場見證并就本公司2007年第二次臨時股東大會所出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《瀘州老窖股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。
2、律師法律意見書。
特此公告
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2007年7月31日

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