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新浪財經(jīng)

天津宏峰(000594)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:39 中國證券網(wǎng)
天津宏峰實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況：
天津宏峰實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會以現(xiàn)場投票的方式召開。
本次臨時股東會議現(xiàn)場會議于2007年7月29日在天津市華苑新技術(shù)園區(qū)榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室召開。會議召集人：公司董事會；現(xiàn)場主持人：李運丁；本次臨時股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次臨時股東會議的股東及股東代表共1人，代表公司股份98,262,421股，占公司股份總數(shù)561,116,160股的17.51%。公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案表決結(jié)果
審議通過“選舉宋金球先生為公司董事的議案”；表決情況：同意票98,262,421股，占出席會議有效表決股數(shù)100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
四、律師見證情況
內(nèi)蒙古經(jīng)世律師事務(wù)所單潤澤律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認定本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員及召集人員的資格及表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
特此公告
天津宏峰實業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇七年七月二十九日

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