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新浪財經

天津港(600717)五屆三次監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:34 中國證券網
天津港股份有限公司五屆三次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司五屆三次監事會于2007年7月28日在天津萬麗泰達酒店召開。會議通知于2007年7月18日以書面方式發出。會議應到監事5名，實到4名。監事王健先生因公出差缺席本次會議，授權監事會主席王學俊先生代為出席并對會議議案進行表決。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。
一、經與會監事認真審議，以逐項投票表決方式通過如下議案，形成決議：
1、審議通過《天津港股份有限公司關于前次募集資金使用情況的說明》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《天津港股份有限公司關于符合向特定對象發行股票有關條件的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《天津港股份有限公司關于向特定對象發行股票購買資產的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《天津港股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《發行股份購買資產協議書》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過《提請董事會批準天津港（集團）有限公司免于發出收購要約的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《天津港股份有限公司關于提請股東大會授權公司董事會辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過《天津港股份有限公司關于由新老股東共享向特定對象發行股票前滾存未分配利潤的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過《天津港股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會有關事項的議案》。
同意5票，反對0票，棄權0票。
以上1-8項議案尚需提交公司2007年第一次臨時股東大會表決。與本次關聯交易有利害關系的關聯股東在股東大會上對向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的相關議案將回避表決。
二、公司監事會對公司向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易有關事項發表如下意見：
1、公司本次向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的方案合法、合理。公司聘請具有證券從業資格的中介機構進行評估，具備充分的獨立性，評估結論合理。最終交易價格以經具有證券從業資格的中介機構評估并經政府主管部門核準的評估值為依據確定，體現了誠信、公開、公平的原則，交易價格合理、公允，不存在損害公司以及非關聯股東利益的情況，符合公司和全體股東的利益。
公司董事會在審議通過向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的議案后，將提交公司股東大會審議，其程序符合《公司章程》以及中國證監會有關法律法規和規范性文件的要求。本次向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易方案的實施有助于提高公司的生產經營能力，有利于公司的長期發展。
2、公司本次向特定對象發行股票購買資產事項完成后，消除了天津港（集團）有限公司與公司之間在裝卸業務方面的同業競爭，大幅減少雙方關聯交易，迅速提高公司的經營規模和盈利能力，有利于公司的長遠發展，有利于完善公司的治理結構，增強公司的核心競爭力。
我們同意將公司關于向特定對象發行股票購買資產事項相關議案提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。
特此公告
天津港股份有限公司監事會
二○○七年七月二十八日

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