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廣電信息(600637)董事會(huì)五屆二十五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:34 中國(guó)證券網(wǎng)
上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)五屆二十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"廣電信息"）董事會(huì)五屆二十五次會(huì)議書面通知于2007年7月19日發(fā)出，會(huì)議于2007年7月30日上午以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由張堅(jiān)白董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容的議案，并提交公司下一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司已被列入衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)名錄中的現(xiàn)狀，公司擬在經(jīng)營(yíng)范圍中增加"衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備產(chǎn)品"的內(nèi)容（（以工商變更登記為準(zhǔn)）。
按照相關(guān)法律、法規(guī)要求，擬對(duì)《公司章程》中公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容作出相應(yīng)修改。
二、關(guān)于對(duì)上海廣電創(chuàng)意企業(yè)管理有限公司增資的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司將田林路140號(hào)生產(chǎn)基地改造為創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的規(guī)劃，已經(jīng)獲得市、區(qū)兩級(jí)政府部門的認(rèn)可。經(jīng)2007年1月23日召開的公司董事會(huì)五屆十八次會(huì)議批準(zhǔn)，公司投資組建了上海廣電創(chuàng)意企業(yè)管理有限公司，負(fù)責(zé)"SVA越界"田林創(chuàng)意園項(xiàng)目的建設(shè)。
2007年5月9日上海廣電創(chuàng)意企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：廣電創(chuàng)意）正式成立，該公司注冊(cè)資金人民幣1000萬(wàn)元，其中廣電信息出資人民幣950萬(wàn)元，占股比95%；上海虹美貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱："虹美貿(mào)易"）出資人民幣50萬(wàn)元，占股比5%，雙方全部以現(xiàn)金出資。
根據(jù)"SVA越界"項(xiàng)目的運(yùn)作規(guī)劃，廣電信息決定積極尋找合作伙伴共同開發(fā)、建設(shè)園區(qū)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)慎重的選擇和談判，上海錦和置業(yè)有限公司、上海錦曉投資有限公司（該兩公司為同一實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)企業(yè)）有意以對(duì)廣電創(chuàng)意增資擴(kuò)股的方式與廣電信息共同建設(shè)"SVA越界"園區(qū)。
具體方案為廣電創(chuàng)意增資擴(kuò)股至注冊(cè)資本人民幣8000萬(wàn)元，其中上海錦和置業(yè)有限公司投資人民幣2800萬(wàn)元，占35%、上海錦曉投資有限公司投資人民幣2000萬(wàn)元，占25%；廣電信息增資人民幣2200萬(wàn)元，共計(jì)出資人民幣3150萬(wàn)元，占39.375%；虹美貿(mào)易不再增資，其所持股權(quán)相應(yīng)稀釋，占0.625%。
特此公告。
上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年7月31日

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