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南寧百貨(600712)第五屆董事會二OO七年第七次會議決議(通訊方式)公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 08:34 中國證券網(wǎng)
南寧百貨大樓股份有限公司第五屆董事會二OO七年第七次會議決議（通訊方式）公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
南寧百貨大樓股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會二OO七年第七次臨時(shí)會議于2007年7月27日上午以通訊方式召開，此前會議通知已通過郵件、傳真、專人送達(dá)等方式發(fā)出。應(yīng)參加會議董事9人，實(shí)際參加會議董事9人，會議的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了關(guān)于《南寧百貨大樓股份有限公司"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動"的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的議案；
上述《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》。歡迎廣大投資者對公司的治理情況進(jìn)行分析評議。
公司聯(lián)系電話：0771-2610906
地址：南寧市朝陽路39號
郵編：530012
郵箱：dmfloffice@nnbh.com.cn
投資者和社會公眾還可以通過上海證券交易所網(wǎng)站"上市公司治理評議專欄"或發(fā)郵件到以下公司治理專用郵箱：
中國證監(jiān)會：gszl@csrc.gov.cn
上海證券交易所：list22@secure.see.com.cn
廣西證監(jiān)局：nntpbssc@csrc.gov.cn
進(jìn)行評議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了新修訂的《南寧百貨大樓股份有限公司募集資金管理制度》的議案。
南寧百貨大樓股份有限公司董事會
2007年7月27日

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