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新浪財經

用友軟件(600588)關于召開二零零七年第一次臨時股東大會的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 15:04 中國證券網
用友軟件股份有限公司關于召開二零零七年第一次臨時股東大會的二次通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司曾于2007年7月18日、7月19日在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《用友軟件股份有限公司關于召開二零零七年第一次臨時股東大會的通知》和《用友軟件股份有限公司關于召開二零零七年第一次臨時股東大會的補充通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和公司章程的要求，現再次公告股東大會通知。
一、召開本次臨時股東大會基本情況
(一) 會議召集人：用友軟件股份有限公司董事會
(二) 會議召開時間：
現場會議開始時間為：2007年8月3日（星期五）下午14:00。
股東進行網絡投票時間為：2007年8月3日9:30－11:30、13:00－15:00。
(三) 會議地點：用友軟件園8號樓306會議室
地址：北京市海淀區北清路68號
電話： 010－62436637
(四) 會議表決方式：
1、現場投票（包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席）。
2、網絡投票。公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票；網絡投票的操作方式見本股東大會通知的附件二。
3、委托獨立董事投票（僅限于對《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）進行投票）。操作方式請見公司7月18日公告的《用友軟件股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
二、臨時股東大會審議事項
1、《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）；
2、《用友軟件股份有限公司章程修正案（七）》；
3、《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》；
4、《股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜議案》。
三、出席會議的對象
1、截止2007年7月27日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司的股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
四、會議登記方法
1、登記時間：2007年7月30日至8月2日（上午9:00－11:30，下午1:30－4:30）。
2、登記地點：北京市海淀區北清路68號
3、登記方式：社會公眾股股東持股東帳戶及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件一）、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司證券與投資者關系部辦理登記。股東也可用信函或傳真方式登記。
五、獨立董事征集投票權授權委托書
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公司股東大會審議股權激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。因此，根據該辦法以及其它獨立董事的委托，公司獨立董事曾之杰先生已發出征集投票權授權委托書（《獨立董事征集投票權授權委托書》），向股東征集投票權。有關獨立董事征集投票權授權委托書，請見與本股東大會通知同時公告的《用友軟件股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
公司股東如擬委任公司獨立董事曾之杰先生在本次臨時股東大會上就《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）進行投票，請填妥《用友軟件股份有限公司獨立董事征集投票權授權委托書》，并于本次現場會議登記時間截止之前送達。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理。
2、會議聯系地址：北京市海淀區北清路68號
聯系人：蔡益華、歐陽青 郵政編碼：100094
電話：010-62436637、62436838 傳真：010-62436639
七、備查文件
《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）》。
特此公告。
用友軟件股份有限公司董事會
二零零七年七月三十日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生／女士代表本人出席用友軟件股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳戶號：
委托人聯系電話：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：二零零七年 月 日
附件二：
用友軟件股份有限公司網絡投票的操作程序
用友軟件股份有限公司將通過上海證券交易所交易系統為二○○七年第一次臨時股東大會向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。
1、采用上海證券交易所交易系統投票的投票程序
（1）通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年8月3日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海證券交易所的新股申購業務操作。
（2）本次臨時股東大會的投票代碼：738588，投票簡稱：用友投票。
（3）股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入；
②在“議案序號”項下填報本次臨時股東大會會議議案序號,1代表《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）,以1.00元的價格予以申報；2代表《用友軟件股份有限公司章程修正案（七）》,以2.00元的價格予以申報；3代表《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》，以3.00元的價格予以申報；4代表《股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜議案》，以4.00元的價格予以申報，如下表：
議案 議案內容 申報價格
序號
1 《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）》 1.00元
2 《用友軟件股份有限公司章程修正案（七）》 2.00元
3 《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》 3.00元
4 《股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜議案》 4.00元
③ 在“委托股數”項下填報意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。
例如,流通股股東操作程序如下：
買賣方向 投票代碼 投票簡稱 委托股數 代表意向
買入 738588 用友投票 1股 同意
買入 738588 用友投票 2股 反對
買入 738588 用友投票 3股 棄權

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