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獐子島(002069)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 08:49 中國證券網(wǎng)
大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于2007年7月27日上午09:30在大連人民路人壽大廈18樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事7名，實(shí)際參加表決的董事5名，獨(dú)立董事余明陽因公出國，授權(quán)委托獨(dú)立董事孫穎士進(jìn)行表決，獨(dú)立董事戴大雙因公出差，授權(quán)委托獨(dú)立董事孫穎士進(jìn)行表決。監(jiān)事及部分公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由董事長吳厚剛先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過討論，以投票表決方式，以7票同意,0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報(bào)告及其摘要》。
《大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》摘要公司于2007年7月30日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；
《大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報(bào)告》全文公司于2007年7月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2007年7月30日

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