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新浪財經

長江電力(600900)第二屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月30日 08:44 中國證券網
中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于 2007年7月27日在北京召開。會議通知于2007年7月22日以傳真或送達的方式發出。出席本次會議的董事應到13人，實際出席會議13人，其中楊清董事、王曉松董事分別委托林初學董事、李永安董事長，武廣齊獨立董事委托吳敬儒獨立董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。公司監事、高級管理人員等列席了會議。會議由董事長李永安主持，以記名表決方式審議通過如下決議：
一、審議通過《關于公司2007年中期報告及中期報告摘要的議案》。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于修改<公司章程 的議案》，同意提請公司2007年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于修改公司<信息披露制度 的議案》，同意提請公司2007年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于制定公司<內部控制制度 的議案》。同意制定公司內部控制制度（試行），按本次會議意見對該制度草案修改完善并征得各位董事同意后正式頒布。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于調整獨立董事津貼標準的議案》，同意提請公司2007年第三次臨時股東大會審議。
同意對獨立董事津貼標準適當調整，即由現行的每人每年5萬元人民幣（含稅）調整為每人每年8萬元人民幣（含稅）。
根據《上市公司治理準則》相關規定，全體獨立董事回避了本項議案表決。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》。
董事會同意召開公司2007年第三次臨時股東大會審議《關于修改<公司章程 的議案》、《關于修改公司<信息披露制度 的議案》和《關于調整獨立董事津貼標準的議案》，由董事長根據實際情況決定會議召開的時間、地點等具體事宜。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
前述將提請公司2007年第三次臨時股東大會審議的《信息披露制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。關于公司2007年第三次臨時股東大會召開的具體事宜，詳見公司于日后發布的會議通知。
特此公告。
中國長江電力股份有限公司董事會
二〇〇七年七月二十七日

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