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新浪財經(jīng)

ST雅礱(600773)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 14:11 中國證券網(wǎng)
西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況。
西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年7月27日10：00整在四川省成都市高新區(qū)九興大道10號金珠大廈六樓會議室召開，出席本次會議的股東及代表共1名，共計代表股份45,082,514股，占公司總股本的19.70%。本次會議由公司董事會召集、董事長王德銀先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，四川商信律師事務(wù)所指派律師王進(jìn)女士出席本次大會進(jìn)行見證并出具了《法律意見書》。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，逐項審議并通過了如下決議：
一、逐項審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會董事的議案》
(一)審議通過了《補(bǔ)選吳萍女士為公司第四屆董事會董事》：有效表決票數(shù)為45,082,514票，其中同意票數(shù)45,082,514票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票；同意票數(shù)占參加表決的股東(代理人)所持(代理)有表決權(quán)股份總數(shù)100%。
(二)審議通過了《補(bǔ)選王新秋先生為公司第四屆董事會董事》：有效表決票數(shù)為45,082,514票，其中同意票數(shù)45,082,514票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票；同意票數(shù)占參加表決的股東(代理人)所持(代理)有表決權(quán)股份總數(shù)100%。
(三)審議通過了《補(bǔ)選李天云先生為公司第四屆董事會董事》：有效表決票數(shù)為45,082,514票，其中同意票數(shù)45,082,514票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票；同意票數(shù)占參加表決的股東(代理人)所持(代理)有表決權(quán)股份總數(shù)100%。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會任期三年，新任董事在本次會議結(jié)束之后立即就任，至本屆董事會屆滿(即2009年7月3日)時為止。
二、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程：有效表決票數(shù)為45,082,514票，其中同意票數(shù)45,082,514票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票；同意票數(shù)占參加表決的股東(代理人)所持(代理)有表決權(quán)股份總數(shù)100%。
公司總部因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，日前，其住所已由原來的西藏拉薩市民族南路1號西藏國際大酒店四樓遷至西藏拉薩市金珠西路56號西藏自治區(qū)商務(wù)廳辦公樓10樓（公司其他聯(lián)系方式如電話、傳真、郵編等不變）。
另公司股權(quán)分置改革方案已于2007年3月7日實施完畢，公司注冊資本已由股改前的18,033.0058萬元變更為22,886.3343萬元。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意對《公司章程》第五、六條作相應(yīng)修改：
修改前：
第五條 公司住所：西藏拉薩市民族南路1號西藏國際大酒店四樓；郵政編碼：850000。
修改后：
第五條 公司住所：西藏拉薩市金珠西路56號西藏自治區(qū)商務(wù)廳辦公樓10樓；郵政編碼：850000。
修改前：
第六條 公司注冊資本為人民幣18,033.0058萬元。
修改后：
第六條 公司注冊資本為人民幣22,886.3343萬元。
有關(guān)上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請參閱2007年7月12日的《中國證券報》或在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查閱。
四川商信律師事務(wù)所為本次股東大會出具了《法律意見書》,其結(jié)論意見如下：本律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
備查文件：
1、西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議
2、四川商信律師事務(wù)所關(guān)于西藏雅礱藏藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書
特此公告
西藏雅礱藏藥股份有限公司
2007年7月27日

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