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新浪財經

閩東電力(000993)第三屆董事會第四十二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 13:08 中國證券網
福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第四十二次臨時會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第42次臨時會議通知于2007年7月24日分別以電話、傳真等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。會議于2007年7月26日以現場會議方式召開，會議應到董事9人，實到董事6人，董事林國勛因出差在外未能出席本次會議，委托董事蘭承梅先生代為表決。獨立董事郭俊秀因出差在外未能出席本次會議，委托獨立董事林永經先生代為表決。獨立董事黃南山因出差在外未能出席本次會議，委托獨立董事林永經先生代為表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過以下議案：
一、審議《關于投資參與發起設立中安財產保險股份有限公司的議案》。
本公司擬投資參與發起設立中安財產保險股份有限公司（以下簡稱“中安公司”）的概述：
1、本公司投資規模、資金來源
我公司將以現金方式出資9000萬元，認購中安公司18%股權參與籌建。上述9000萬元的資金來源為本公司自有資金，非募集資金。
2、擬發起設立中安公司的計劃安排
（1）、目前中安公司（籌）處于申報籌建階段，已設立了籌備工作小組，并通過了企業名稱預核準。本次會議后，我公司應預付認購股份出資額的3%計270萬元作為籌備工作經費，費用不足時各發起人按認購股份比例追加，中安公司依法成立后，此款將作為發起人股本投入。
（2）、籌備組計劃于2007年8月22日召開股東創立大會，并正式簽署發起人協議，待中安公司獲得中國保險監督管理委員會批復同意籌建后，隨即項目注冊資本金到位，正式組建中安公司。
3、擬發起設立中安公司的目的、存在的風險和對公司的影響
（1）、我國保險市場處于高速發展過程的起步階段，具備高速增長的社會經濟條件，發展空間廣闊，行業吸引力巨大，我公司在抓好當前各項工作的同時，有必要致力于拓展新的發展空間，尋求新的利潤增長點。投資參與發起設立中安公司是我公司整體發展戰略的需要。
（2）、根據有關規定，成立中安公司尚需中國保險監督管理委員會的籌建批復、以及我公司投資入股也要進行相應股東資格審查。目前，該項還處于發起籌建申報階段，因此，本項目投資尚有不確定性，而且等待保監會審查批復的時間也會較長。同時保險公司在經營過程中都會隨時存在和面臨無法回避的各類經營風險，主要包括：保險風險、市場風險、信用風險和操作風險等。
（3）、投資入股中安公司后對我公司財務狀況的影響，投資入股中安公司后，占用了我公司正常經營活動現金，因此將增加我公司的財務費用。由于短期內該項目無法為我公司貢獻利潤，投資收益可能在投資發生一年后產生，因而短期內也將影響我公司利潤。
綜上所述，公司董事會同意投資參與發起設立中安財產保險股份有限公司。本次會議后支付項目前期經費270萬元，并授權公司董事長簽署股份認購意向書、發起人關于出資參加籌備組的協議、關于變更投資人的請示等三個文件。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；
表決結果：議案通過。
該議案所涉及項目投資總額9000萬元，已經超過公司最近一期經審計的凈資產5%，根據《公司章程》規定，支付投資款9000萬元必須在中安公司獲得保監會的批復的基礎上，經公司股東大會批準后方能撥款。
具體內容詳見同日《福建閩東電力股份有限公司對外投資公告》。
二、審議《關于召開公司2007年度第二次臨時股東大會通知的議案》。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；
表決結果：議案通過。
特此公告！
福建閩東電力股份有限公司董事會
二00七年七月二十六日

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