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新浪財經

泛海建設(000046)第五屆監事會第十一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:33 中國證券網
證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 公告編號：2007-042
泛海建設集團股份有限公司第五屆監事會第十一次臨時會議決議公告
泛海建設集團股份有限公司監事會于2007年7月20日分別以送達和傳真的方式向全體監事發出召開第五屆監事會第十一次臨時會議的通知。會議于2007年7月26日以通訊方式召開。公司4名監事全部參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議逐項討論了《泛海建設集團股份有限公司2007年中期報告》全文及摘要、《泛海建設集團股份有限公司董事會專門委員會實施細則》（包括《泛海建設集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則》、《泛海建設集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》、《泛海建設集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》）、《泛海建設集團股份有限公司內部控制制度》。
同日，公司董事會以通訊方式召開了公司第五屆董事會第三十三次臨時會議，公司全體董事審議通過了《泛海建設集團股份有限公司2007年中期報告》全文及摘要、《泛海建設集團股份有限公司董事會專門委員會實施細則》（包括《泛海建設集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則》、《泛海建設集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》、《泛海建設集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》）、《泛海建設集團股份有限公司內部控制制度》。監事會依照有關法律、法規和公司章程的規定，對該次董事會議審議過程進行了監督。四位監事以4票同意，0票反對，0票棄權一致同意董事會議對上述議案的審議意見。
特此公告。
泛海建設集團股份有限公司監事會
二○○七年七月二十八日

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