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新浪財經

泛海建設(000046)第五屆董事會第三十三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:33 中國證券網
證券代碼：000046 證券簡稱：泛海建設 公告編號：2007-044
泛海建設集團股份有限公司第五屆董事會第三十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泛海建設集團股份有限公司第五屆董事會第三十三次臨時會議于2007年7月20日以送達和傳真的方式發出通知，會議于2007年7月26日以通訊方式召開。會議由盧志強董事長主持，公司全體九名董事和董事會秘書參加了本次會議。公司全體監事列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的有關規定。
會議審議通過了如下議案：
一、《泛海建設集團股份有限公司2007年中期報告》全文及摘要（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）；
二、《泛海建設集團股份有限公司董事會專門委員會實施細則》，包括：
1、《泛海建設集團股份有限公司董事會提名委員會實施細則》（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）；
2、《泛海建設集團股份有限公司董事會審計委員會實施細則》（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）；
3、《泛海建設集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）；
三、公司董事會于近期組織修訂了公司內部控制制度體系，本次會議經審議通過了補充修訂后的公司內控制度（共51頁）（表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票）。
特此公告。
泛海建設集團股份有限公司董事會
二○○七年七月二十八日

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