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新浪財經

泰豪科技(600590)第三屆董事會第十三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:08 中國證券網
泰豪科技股份有限公司第三屆董事會第十三次臨時會議決議公告

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泰豪科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第三屆董事會第十三次臨時會議于2007年7月26日以通訊方式召開。本次會議從7月16日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應到董事七人，實到董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2007年半年度報告》
本公司2007年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站http://www.tellhow.com。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于為泰豪科技(深圳)電力技術有限公司提供擔保的議案》
泰豪科技(深圳)電力技術有限公司（以下簡稱"深圳公司"）擬向深圳市商業銀行民田路支行申請貸款2000萬元人民幣，由本公司提供擔保。深圳公司系本公司控股子公司，2006年12月31日經審計的主營業務收入10643.52萬元，凈利潤638.19萬元，總資產15419.67萬元、資產負債率61.51%。
截止日前，本公司累計對外擔保24,550萬元，其中為控股子公司擔保的金額為15,150萬元，為非關聯公司擔保的金額為8600萬元，為關聯公司擔保的金額為800萬元，無逾期擔保和違規擔保。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董事會
二○○七年七月五二十六日

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