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新浪財經

S*ST北亞(600705)二OO七年第六次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:08 中國證券網
北亞實業（集團）股份有限公司二OO七年第六次董事會會議決議公告

本公司及公司董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據2007年7月16日發出的會議通知，北亞實業（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）二OO七年第六次董事會會議于2007年7月26日在北亞大廈（哈爾濱市南崗區紅軍街16號）19樓會議室召開。會議應出席董事7人，實際出席（含授權委托）董事7人，董事孫艷波女士授權董事王剛先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事劉彥女士授權獨立董事郝坤先生代為出席會議并行使表決權。監事會成員列席會議。會議由公司董事長王剛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議審議通過以下決議：
一、關于修訂《北亞實業（集團）股份有限公司總經理辦公會議事規則》的議案
根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關法律、法規的規定，為完善公司內部控制制度，特修訂《北亞實業（集團）股份有限公司總經理辦公會議事規則》。（具體內容詳見上海證券交易所網站）
表決結果：同意票：5票；反對票：0票；棄權票：2票。
董事王則瑞、劉偉投棄權票，棄權原因是：公司處于非常時期，重大資產的處置及重大決策事關北亞前途，應不斷健全法人治理結構，完善監督機制，董事會應加強對相關工作的領導，此議案緩議。
二、關于調整公司高級管理人員的議案
公司副總經理榮憲革由于個人原因，提出辭去副總經理的職務。
表決結果：同意票：5票；反對票：0票；棄權票：2票。
董事王則瑞、劉偉投棄權票，棄權原因是：開始發通知時沒有該議案，這項議案是開會前通報的，該議案不議為妥，如果其他董事同意審議該議案，則棄權。
另外，根據公司實際情況并結合上海證券交易所的意見，公司2007年半年度報告延期至2007年8月31日披露。
特此公告。
北亞實業（集團）股份有限公司
董事會
二OO七年七月二十八日

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