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新浪財經(jīng)

ST雄震(600711)董事會五屆第三十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 11:08 中國證券網(wǎng)
廈門雄震集團股份有限公司董事會五屆第三十四次會議決議公告

廈門雄震集團股份有限公司董事會五屆第三十四次會議于2007年7月26日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事7 名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長姜振飛先生主持，會議審議通過了以下決議。
一、以 7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于確定董事會專門委員會組成人員及制定相應(yīng)工作細則的議案。
公司于2007年7月25日在2007年度第六次臨時股東大會上審議通過了《關(guān)于提請設(shè)立董事會專門委員會的議案》。公司董事會現(xiàn)有董事7 人，其中獨立董事3 人。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，考慮到董事會成員的實際情況和便于工作，各專門委員會的組成人選名單如下：
1、戰(zhàn)略委員會：由3名董事組成，由獨立董事張亦春擔(dān)任召集人，成員為董事陳東和董事應(yīng)海珍。
2、提名委員會：由3名董事組成，由獨立董事張亦春擔(dān)任召集人，成員為董事應(yīng)海珍和獨立董事白劭翔。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程、董事會議事規(guī)則，董事會擬定了戰(zhàn)略、提名各專門委員會工作細則。（具體內(nèi)容見附件）
特此公告！
廈門雄震集團股份有限公司
董事會
2007年7月27日

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