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新浪財經

渝開發(000514)第五屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月28日 09:11 中國證券網
重慶渝開發股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶渝開發股份有限公司（以下簡稱公司）董事會2007年7月24日以傳真方式向各位董事發出關于召開公司第五屆董事會第十八次會議的書面通知。2007年7月26日，公司第五屆董事會第十八次會議在公司(重慶市渝中區曾家巖1號附1號)二樓會議室如期召開。會議應到董事7人，實到6人（其中，獨立董事徐小欽先生因公出差在外，書面委托獨立董事安傳禮先生代為出席并表決）。會議由董事長粟志光先生主持，公司監事及高管人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了如下議(預)案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司專項治理的自查報告及整改計劃》。
二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年半年度報告正文》及《公司2007年中期報告摘要》；
三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2007年半年度利潤分配的預案》；
公司2007年半年度實現凈利潤49,889,537.56元，加往年未分配利潤，截至2007年6月30日，可供投資者分配的利潤為53,706,620.72元。公司擬定2007年半年度利潤分配預案為：以公司總股本487,644,320股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.5元（含稅），共派現金共派現金24,382,216元元，剩余未分配利潤29,324,404.72元將結轉至以后分配。2007年半年度不進行資本公積金轉增股本。
公司獨立董事對本公司2007年半年度利潤分配預案發表了獨立意見。
本預案須提交公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。
四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。
特此公告
重慶渝開發股份有限公司董事會
2007年7月26日

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