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新浪財經

包頭鋁業(600472)關于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:24 中國證券網
包頭鋁業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的二次通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2007年7月23日在《中國證券報》及《上海證券報》上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2007年8月8日下午2：30分，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。
二、會議地點
包頭鋁業股份有限公司301會議室。
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號
1、《關于中國鋁業換股吸收合并包頭鋁業的議案》
2、《關于<中國鋁業股份有限公司與包頭鋁業股份有限公司吸收合并協議的議案》
3、《關于授權公司經理層具體辦理本次換股吸收合并相關事宜的議案》
五、社會公眾股股東參加網絡投票的具體操作流程
社會公眾股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。
六、股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2007年8月1日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。
七、相關說明
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。
包頭鋁業股份有限公司董事會
二○○七年七月二十六日
附件
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票 滬市掛牌投 深市掛 深市掛 表決議 說明
票簡稱 牌投票 牌投票 案數量
代碼 代碼 簡稱
738472 包鋁投票 無 無 3 A股
2、表決議案
公司簡稱 議案 議案內容 對應的申
序號 報價格
包頭鋁業 1 關于中國鋁業換股吸收合并包頭鋁業的議案 1元
2 關于《中國鋁業股份有限公司與包頭鋁業股份有 2元
限公司吸收合并協議》的議案
3 關于授權公司經理層具體辦理本次換股吸收合 3元
并相關事宜的議案
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、 投票舉例
1、股權登記日持有“包頭鋁業”股票的投資者對該公司的第一個議案（關于中國鋁業換股吸收合并包頭鋁業的議案）投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738472 買入 1元 1股
如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738472 買入 1元 2股
三、投票注意事項
1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

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