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新浪財經

百利電氣(600468)董事會三屆二十次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:24 中國證券網
天津百利特精電氣股份有限公司董事會三屆二十次（臨時）會議決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津百利特精電氣股份有限公司董事會三屆二十次（臨時）會議于2007年7月26日召開。會議通知由董事長張文利先生簽發并于2007年7月18日發出。董事應到七人，實到七人。公司監事三人及部分公司高級管理人員列席會議。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。會議由張文利董事長主持，經過有效表決，決議如下：
一、 審議通過了《關于贛州特精鎢鉬業有限公司減少注冊資本的議案》由于公司用以投資入股贛州特精鎢鉬業有限公司的硬質合金加工生產線，因市場變化和技術能力限制一直未能投入使用處于閑置狀態，董事會同意公司收回硬質合金加工設備和項目配套資金（共計689.54萬元），并與贛州特精鎢鉬業有限公司的其他股東等比例減少出資并保持各股東原有持股比例不變。
同意七票，反對○票，棄權○票
二、 審議通過了《關于向天津市百利電氣有限公司提供借款擔保的議案》同意公司在本年度內為全資子公司天津市百利電氣有限公司柒仟萬元以內的流動資金借款提供擔保。截至2007年6月30日，天津市百利電氣有限公司資產負債率為55.37%。公司累計擔保余額為5000萬元。
同意七票，反對○票，棄權○票
三、 審議通過了《關于向液壓集團出售產品和設備的議案》
同意公司將賬面價值199.95萬元的鑄造產品和賬面價值382萬元的鑄造生產設備分別以215萬元（價稅合計252萬元）和400萬元的價格出售給公司控股股東天津液壓機械（集團）有限公司。
該交易屬于關聯交易，關聯董事已回避表決。
同意四票，反對○票，棄權○票。
四、審議通過了《關于授權公司薪酬委員會決定引進高級人才的待遇的議案》
同意七票，反對○票，棄權○票。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司董事會
二○○七年七月二十七日

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