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新浪財經

廈工股份(600815)董事會五屆九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中國證券網
廈門工程機械股份有限公司董事會五屆九次會議決議公告

廈門工程機械股份有限公司(以下簡稱"公司")第五屆董事會第九次會議于2007年7月25日在公司會議室召開,應出席董事7人,實際出席董事7人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由陳玲董事長主持。本次會議通知、召開及召集符合有關法律法規規章及公司章程的規定，合法有效。會議形成如下決議：
1、審議通過了《公司2007年半年度報告及半年度報告摘要》；
2、審議通過了《公司組織機構調整方案》：根據公司經營發展需要，對公司的組織機構進行適當調整，成立發展管理部、生產中心，撤消企業管理部、生產部；并對部門職責和業務流程進行相應調整、梳理，使之更加科學和合理。
3、審議通過了《關于對廈門海翼物流發展有限公司增資的議案》：
根據經營的需要,本公司與廈門海翼國際貿易公司擬對廈門海翼物流發展有限公司進行增資,將該公司注冊資金由165萬元增加到1500萬元，雙方股東仍保持股權比例不變，本公司需追加投資680.85萬元，股權比例51%；廈門海翼國際貿易公司需追加投資654.15萬元，股權比例49%。本次增資股東均以現金方式出資。
本議案屬于關聯交易，關聯董事回避表決。
4、審議通過了《關于設立河南焦作廈工機械有限公司的議案》：公司擬在焦作設立河南焦作廈工機械有限公司，首期注冊資金2000萬元。
5、審議通過了《公司部分高級管理人員變動的議案》：
（1）因公司工作實際需要，公司部分高級管理人員變動如下：聘任李普天先生為公司副總經理；免去何剛先生公司副總經理職務，聘任其為公司營運總監。
（2）因公司組織機構調整和經營發展的需要，公司經理層職務名稱由總經理、副總經理變更為總裁、副總裁。
公司獨立董事陳培堃、賴增榮、劉陸山就本次公司部分高級管理人員變動發表獨立意見如下：
本次董事會審議公司部分高級管理人員變動相關議案，公司高管人員調整程序符合有關法律法規的規定，我們同意本次公司高管人員變動。
廈門工程機械股份有限公司
董 事 會
2007年7月25日

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