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新浪財經

中儲股份(600787)四屆十三次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中國證券網
中儲發展股份有限公司四屆十三次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司四屆十三次董事會會議通知于2007年7月16日以電子文件方式發出，會議于2007年7月26日以通訊表決方式召開，應填寫表決票的董事11人，實際填寫表決票的董事11人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議形成如下決議：
一、審議通過了《關于調整非公開發行A股股票擬置入資產評估基準日暨資產評估價格的議案》根據公司2006年9月27日四屆一次臨時股東大會決議，控股股東中國物資儲運總公司擬以所持沈陽物流中心、沈陽虎石臺三庫、沈陽鐵西一庫、大連倉庫、鄭州物流中心、鄭州南陽寨倉庫等六家倉儲物流企業全部權益，所持北京中物儲國際物流科技有限公司51%股權，及位于天津、成都、咸陽等地的八宗土地使用權（以下統稱"擬置入資產"）認購公司本次非公開發行股份，交易價格以經具有證券從業資格的評估機構評估并經有權國有資產監督管理部門備案的資產評估價格為基準。
擬置入資產的原資產評估報告均已于2006年9月20日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。鑒于擬置入資產的原資產評估報告的評估基準日均為2006年4月30日，在2007年4月30日后，擬置入資產的原資產評估報告均已過有效期，而公司本次非公開發行尚在中國證監會審核之中，因此，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事會決定將本次擬置入資產的評估基準日調整為2006年12月31日，擬置入資產作價以其在新的評估基準日2006年12月31日的經具有證券從業資格的評估機構重新評估并經有權國有資產監督管理部門備案的資產評估價格為基準。
目前，擬置入資產的重新評估工作已經完成，擬置入資產評估價格合計為32581.91萬元（擬置入資產原評估價格合計為31264.82萬元），具體數據詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的新的評估報告，但本次評估結果尚待完成在國務院國資委的備案程序，并以最終在國務院國資委備案的結果為準。
本次評估基準日暨資產評估價格調整對公司本次非公開發行方案不構成影響。
公司董事會對本次資產評估結果（評估基準日為2006年12月31日）進行了討論、分析，發表意見如下：
1、中儲股份及其股東單位、實際控制人、其他關聯方，上述單位的高級管理人員與本次評估的中介機構及其高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在其他可能影響上述機構執業的利害關系，本次評估的中介機構具備評估所要求的獨立性。
2、本次資產評估所采用的假設前提合理，評估方法選用謹慎、適當，評估結論合理，反映了擬置入資產在評估基準日的公允價值。
3、擬置入資產按本次評估結果作價符合現有法律、法規的規定，資產評估結論和資產定價原則合理。
公司獨立董事對本次資產評估結果（評估基準日為2006年12月31日）進行了核查，一致認為：
1、中儲股份及其股東單位、實際控制人、其他關聯方，上述單位的高級管理人員與本次評估的中介機構及其高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在其他可能影響上述機構執業的利害關系，本次評估的中介機構具備評估所要求的獨立性。
2、評估機構在執業過程中嚴格遵循了勤勉盡責的執業要求，評估所采用的假設前提合理，評估方法選用謹慎、適當，評估結論合理，公允地反映了相應資產的價值情況。
3、擬置入資產按本次評估結果作價符合現有法律、法規的規定，資產評估結論和資產定價原則合理。
本議案涉及關聯交易，在關聯方任職的韓鐵林、姜超峰、李小晶、王學明、周曉紅董事回避表決,由6名非關聯董事進行表決。
該議案贊成票6票，反對票0，棄權票0。
二、審議通過了《關于為無錫中儲物流有限公司成為上海期貨交易所鋁錠交割庫提供擔保的議案》
（一）被擔保人基本情況
1、住所：無錫市錫滬路183號
2、法定代表人：李小晶
3、注冊資本：1900萬元
4、經營范圍：物資的貨運代理、倉儲、聯運；港口進出物資接運、起重運輸設備的修理及零部件的生產、物資流通中的包裝加工及配送；金屬材料及制品、機械電器設備、建筑材料、五金交電、化工產品（不含危險品）、紙的銷售；房屋租賃。
5、與擔保人關系：該公司為中儲發展股份有限公司擁有95%股權的控股子公司。
6、2006年主要財務指標（經審計）
資產總額： 14926萬元
負債總額： 10526萬元
凈資產：4395萬元
凈利潤：1521萬元
（二）同意為無錫中儲物流有限公司成為上海期貨交易所鋁錠交割庫提供擔保，擔保期限至2009年6月30日止。
以上一、二項議案需提請公司2007年第一次臨時股東大會審議表決。
該議案贊成票11票，反對票0，棄權票0。
三、審議通過了《關于投資設立無錫中儲不銹鋼有色金屬市場有限公司的議案》為進一步拓展公司在無錫地區的現貨市場業務，公司決定投資50萬元（公司占股100%）設立無錫中儲不銹鋼有色金屬市場有限公司。具體議案如下：
公司名稱：無錫中儲不銹鋼有色金屬市場有限公司
法定代表人：曹雪江
經營范圍：市場設施租賃、市場管理服務
該議案贊成票11票，反對票0，棄權票0。
四、審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》
公司2007年第一次臨時股東大會現場會議召開時間為 2007年8月11日上午9點半，網絡投票時間為2007 年8月10日 15：00 至 2007 年8月11日 15：00。
該議案贊成票11票，反對票0，棄權票0。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董 事 會
2007年7月26日

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