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新浪財經

科達股份(600986)2007年第一次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中國證券網
科達集團股份有限公司2007年第一次臨時董事會決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
科達集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年7月21日以專人送達、傳真、郵件的方式發出召開2007年第一次臨時董事會的通知，會議于2007年7月26日上午9時在東營科英激光電子有限公司四樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中出席現場會議的董事4人，以通訊方式參會的董事5人。會議由董事長劉雙珉先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
一、《科達集團股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃》詳細內容請查閱上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
二、《科達集團股份有限公司信息披露事務管理制度》（2007年7月修訂）詳細內容請查閱上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○○七年七月二十七日

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