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新浪財經

航天長峰(600855)關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中國證券網
北京航天長峰股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司（簡稱：公司）于2007年7月17日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《北京航天長峰股份有限公司七屆五次董事會決議公告》和《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》，根據《關于加強社會股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現發(fā)布公司召開2007年第一次臨時股東大會的提示性公告：
一、會議時間：2007年8月2日下午14：00開始
1、現場會議召開時間為：2007年8月2日下午14：00
2、網絡投票時間為：2007年8月2日上午9：00－11：30，下午13：00－15：00
會議地點：北京市海淀區(qū)永定路51號航天數控大樓七層會議室
二、會議召集人：北京航天長峰股份有限公司董事會
三、會議議題：
審議公司以募集資金臨時補充流動資金的議案。
四、表決方式
1、本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，無限售條件的流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。
2、公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。無限售條件的流通股股東網絡投票具體程序（見附件三）
五、出席人員資格：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截至2007年7月27日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股權登記日為2007年7月27日；因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決（授權委托書式樣見附件一、附件二）；
3、公司聘請的律師。
六、出席會議登記辦法：
1、符合上述條件的法人股東登記時應提供法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復印件；
2、符合上述條件的自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、股東帳戶卡、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證復印件、委托書；
3、登記地點：北京市海淀區(qū)永定路甲51號航天數控大樓806室；
4、登記時間：2007年7月30～8月1日上午9：00至下午5：00；
5、登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真方式報送，其中委托書原件必須以專人送達的方式報送。信函、傳真以2007年8月1日下午5：00以前收到為準。
6、投票規(guī)則：公司股東應嚴肅行使投票表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復表決的，以第一次投票結果為準。
七、聯系地址：北京市142信箱39分箱，郵政編碼：100854
八、聯系人姓名：馮水盈
聯系電話：010-68386000-242
傳真：010-88219811
九、其它事項：
出席本次會議者交通、住宿的費用自理。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司董事會
2007年7月26日
附件一：股東大會回執(zhí)
北京航天長峰股份有限公司2007年第一次臨時股東大會回執(zhí)
致：北京航天長峰股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自/委托代理人 ，出席貴公司于2007年8月2日下午14時在北京市海淀區(qū)永定路甲51號數控大樓七層會議室舉行的貴公司2007年第一次臨時股東大會。
姓名
身份證號
通訊地址
聯系電話
股東賬號
持股數量
日期：2007年 月 日 簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名
2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》（見附件二）。
附件二：股東授權委托書
北京航天長峰股份有限公司2007年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席北京航天長峰股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：
股東大會議案（普通決議案） 贊成 反對 棄權
1 審議以募集資金臨時補充流動資金的議案
注：選贊成，請打“√”；選反對，請打“?”；選棄權，請打“○”；本人對于有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。
委托人股東賬號：
委托人持股數（小寫）： 股，（大寫）： 股
委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人聯系方式：
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日
附件三：無限售條件的流通股股東網絡投票具體程序
北京航天長峰股份有限公司無限售條件流通股股東參加
2007年第一次臨時股東大會網絡投票操作程序
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2007年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。
2、網絡投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：
證券代碼 投票簡稱 議案表決數量 說明
738855 長峰投票 1個 A股股東
3、股東投票的具體流程
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼 738855 ；
（3)在委托價格項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1。
具體情況如下：
議案 議案內容 對應申報
序號 價格
1 以募集資金臨時補充流動資金的議案 1.00元
（4)在"委托股數"項下填報表決意見。
表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（5)確認投票委托完成。
二、注意事項
1、網絡投票不能撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

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