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新浪財經

洛陽玻璃(600876)關于召開二零零七年第二次臨時股東大會的通告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 22:14 中國證券網
洛陽玻璃股份有限公司關于召開二零零七年第二次臨時股東大會的通告

茲通告洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零七年第二次臨時股東大會（下稱臨時股東大會）將于二零零七年九月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室舉行，以審議及酌情通過下列決議案為普通決議案：
一、增補本公司第五屆董事會成員；
1、增補高天寶先生為本公司第五屆董事會成員；
2、增補謝軍先生為本公司第五屆董事會成員；
3、增補曹明春先生為本公司第五屆董事會成員；
4、增補楊衛平先生為本公司第五屆董事會成員；
5、增補申安秦先生為本公司第五屆董事會成員；
6、增補葛鐵銘先生為本公司第五屆董事會成員。
二、增補本公司第五屆監事會成員；
1、增補任振鐸先生為本公司第五屆監事會由股東代表出任的監事會成員；
2、增補姚文君女士為公司第五屆監事會由股東代表出任的監事會成員；
3、增補何寶峰先生為本公司第五屆監事會由股東代表出任的監事會成員。
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
董事會秘書
曹明春
中國，洛陽
二零零七年七月二十四日
注釋：
1、依照公司章程第一百三十條之規定，除本公司之第一大股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司之董事候選人提名外，其它單獨或合并持有公司已發行股份5％以上（含5％）的股東可提名董事候選人，有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開七天前發給公司，本公司將另行公告。監事候選人的提名參照公司章程該條之規定。
2、凡持有本公司A股，并于二零零七年八月十日下午三時收市時在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股票帳戶卡及(如適用)委托書及委托代表的身份證于二零零七年八月二十一日上午八時到十二時，下午二時到五時半前往中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司董事會秘書室辦理參加臨時股東大會登記手續，外地股東也可在二零零七年八月二十一日或以前將上述文件的復印件傳真至本公司的注冊地址。
3、凡持有本公司H股并于二零零七年八月十日下午四時收市時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會并于會上投票，本公司將于二零零七年八月十三日至九月十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，以決定有權出席臨時股東大會之H股股東名單。持有本公司H股股份之股東，如欲出席此臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關股票于二零零七年八月十日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司。地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。
4、凡有權出席此次臨時股東大會并于會上投票的股東有權委任一位或數位人士作為其代理人（不論該人士是否股東），代其出席大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權。股東代理人毋須為本公司股東。
5、股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。
股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權人簽署。如果該委托書由委托人的授權人簽署，則委托人授權其簽署的授權書或其它授權文件須要經過公證。經過公證的授權書或其它有效的授權文件股東代理人委托書，須在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司于香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
6、擬出席臨時股東大會的股東或股東代理人須于二零零七年八月二十一日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署后送達本公司�；貤l可以專人遞送、來函或傳真等方式送達。
7、股東或其代理人須于出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。
8、臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。
9、本公司注冊地址如下：
中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號
郵編：471009
電話：86-379-63908588
傳真：86-379-63251984
10、本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席臨時股東大會及其它續會，并于會上投票。
附件一、中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司提名的董事及監事候選人簡歷：
董事候選人
高天寶先生，現年49歲，高級會計師，高先生于1983年加入洛陽玻璃，先后擔任洛陽玻璃計劃部、經營部、規劃發展部、計劃財務部負責人及本公司財務總監等職，高先生在企業經營管理及財務管理方面頗具經驗。高先生1983年畢業于鄭州大學，具有本科學歷。
謝軍先生，現年41歲，碩士研究生，曾先后任本公司生產部部長、總調度長、浮法二廠廠長及本公司下屬郴州八達玻璃有限責任公司總經理、本公司副總經理及本公司聯營公司洛玻集團加工玻璃有限公司總經理等職，擅長浮法玻璃工藝技術研究、企業營銷及生產組織管理。
曹明春先生，現年44歲，研究生學歷，現任本公司財務總監兼董事會秘書，本公司控股子公司洛玻集團龍門玻璃公司董事、沂南華盛礦業有限責任公司董事，曾先后任本公司下屬郴州八達玻璃有限責任公司副總經理、本公司物資供應部經理等職，擅長公司資本運作和財務管理，曹先生在公司規范化管理方面頗具經驗。
楊衛平先生，現年48歲，碩士研究生學歷，企業法律顧問，律師，現任洛玻集團公司法律事務部經理、法律顧問。楊先生于1995年加入洛玻集團公司，一直從事法律事務工作，楊先生兼任洛陽仲裁委員會仲裁員，洛陽市勞動爭議中仲裁委員會仲裁員。
本公司控股子公司洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司董事。
申安秦先生，現年58歲，高級會計師，現任中國建筑材料集團公司副總經理兼總會計師。申先生曾任原國家建材局副司長，在企業財務管理方面頗具經驗。申先生1982年畢業于西安電子科技大學應有數學專業。
葛鐵銘先生，現年62歲，本科學歷，高級經濟師，葛先生在企業戰略管理方面頗具經驗�，F任中國國旅集團有限公司外部董事、攀枝花鋼鐵（集團）公司外部董事。
監事候選人
任振鐸先生，現年43歲，本科學歷。任先生於1983年加入洛陽玻璃。曾先后任本公司控股子公司龍門玻璃公司總經理、浮法二廠經理、浮法三廠黨委書記及集團下屬子公司龍新玻璃公司總經理等職。任先生擅長企業管理并在玻璃工藝及企業文化建設等方面頗具經驗。
姚文君女士，現年38歲，本科學歷，高級會計師。姚女士現任中國建筑材料集團公司審計部總經理。姚女士在企業財務管理方面頗具經驗。
何寶峰先生，現年35歲，本科學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，何先生畢業于河南財經學院會計專業，現任洛陽天誠會計師事務所所長、洛陽市注冊會計師協會專業技術委員會委員。
附件二、
洛陽玻璃股份有限公司臨時股東大會適用之股東代理人委托書
本人/我們(注一) 地址為 持有貴公司每股面值人民幣1.00元之A股共 股(股東帳號 )/H股共 股(注二)，現委任(注三)大會主席或 地址為 為本人(我們)之代理人出席于二零零七年九月十日上午九時整在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司一樓接待室舉行之二零零七年第二次臨時股東大會并按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就以下決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票(見附表)。
簽署(注五):
日期:二零零七年 月 日
附注：
(一)請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
(二)請將閣下名下登記之股份數目填上。并請刪去不適用者。如未填上股數，則以閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
(三)如欲委托大會主席以外之人士為代理人，請將"大會主席"之字樣刪去并在空欄內填上閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票，受委托代理人毋須為本公司股東。
(四)注意:如欲投票贊成任何議案，請在"贊成"欄內加上"√"號;如欲投票反對決議案，則請在"反對"欄內加上"√"號。如無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
(五)本委任書必須由閣下或閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為法人，則代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
(六)本委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須于年會指定舉行開始前24小時前到達本公司的注冊地址方為有效。
(七)本委托書之每項更認均須有簽署人加簽認可。
(八)股東代理人代表股東出席此次股東大會應出示本人身份證明文件，須經簽署或加蓋法人印章的委托書，委托書應注明簽發日期。
附表：
議案 贊成(注四) 反對(注四)
普通決議案
一、增補本公司第五屆董事會 高天寶
成員 謝軍
曹明春
楊衛平
申安秦
葛鐵銘(獨立董事)
二、增補本公司第五屆監事會 任振鐸
由股東代表出任的成員 姚文君
何寶峰(獨立監事)
日期:二零零七年 月 日
簽署(注五):__________
附件三
洛陽玻璃股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司，現就提名增補葛鐵銘先生為洛陽玻璃股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與洛陽玻璃股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任洛陽玻璃股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合洛陽玻璃股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在洛陽玻璃股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括洛陽玻璃股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
2007年7月23日
附件四
洛陽玻璃股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人葛鐵銘，作為洛陽玻璃股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與洛陽玻璃股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括洛陽玻璃股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：葛鐵銘
20077月23日

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