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拓邦電子(002139)2007年第1次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:57 中國證券網(wǎng)
深圳市拓邦電子科技股份有限公司2007年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
（一）召開時間：2007年7月26日上午10:00；
（二）召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園清華大學(xué)研究院B區(qū)公司會議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場會議；
（四）召集人：深圳市拓邦電子科技股份有限公司董事會；
（五）主持人：深圳市拓邦電子科技股份有限公司董事長武永強(qiáng)先生；
（六）本次會議通知及相關(guān)文件全文刊登在2007年7月11日的《證券時報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)[http://www.cninfo.com.cn]上；
（七）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳市拓邦電子科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（含股東授權(quán)代表）共計(jì)9人，代表股份30,082,100股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的60.16％。
公司的部分董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及公司聘請的見證律師廣東華商律師事務(wù)所律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于修改〈深圳市拓邦電子科技股份有限公司章程〉的議案》;
同意：30,082,100股；反對：0股；棄權(quán)0股；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂公司<深圳市拓邦電子科技股份有限公司公開信息披露管理制度 的議案》；
同意：30,082,100股；反對：0股；棄權(quán)0股；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
（三）審議通過了《關(guān)于修訂<深圳市拓邦電子科技股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度 的議案》；
同意：30,082,100股；反對：0股；棄權(quán)0股；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
（四）審議通過了《關(guān)于修訂〈深圳市拓邦電子科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；
同意：30,082,100股；反對：0股；棄權(quán)0股；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
（五）審議通過了《關(guān)于變更公司工商登記資料的議案》
同意：30,082,100股；反對：0股；棄權(quán)0股；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
（二）律師姓名：崔宏川
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會召集與召開的程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜，符合法律、法規(guī)及《深圳市拓邦電子科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
（一）深圳市拓邦電子科技股份有限公司2007年第1次臨時股東大會決議；
（二）廣東華商律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
深圳市拓邦電子科技股份有限公司董事會
2007年7月26日

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