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證券代碼:600197 股票簡稱:伊力特 編號:臨2007—015 新疆伊力特實業股份有限公司 有限售條件的流通股上市公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示: 本次有限售條件的流通股上市數量為14,371,133股 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月1日 一、股權分置改革方案的相關情況 1、公司股權分置改革于2006年7月18日經相關股東會議通過,以2006 年7月28日作為股權登記日實施,于2006年8月1日實施后首次復牌。 2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價:否 公司股權分置改革方案無追加對價安排 二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾 伊力特原非流通股股東新疆伊犁釀酒總廠承諾: 1)伊力特股權分置改革實施之后,新疆伊犁釀酒總廠將在伊力特年度股東 大會上提議并投贊成票:伊力特連續5年每年分配的現金紅利不低于當年實現的 可供分配的利潤的60%。 2)新疆伊犁釀酒總廠同意先行替無法支付對價的非流通股股東代為支付本 次股權分置改革應執行的對價安排。新疆伊犁釀酒總廠保留日后向上述非流通股 股東追償代為支付的股份及其派生的任何增值部分的權利。代為支付后,上述非 流通股股東所持股份如上市流通(無論該等股東所持股份的所有權是否發生轉 移),應當向新疆伊犁釀酒總廠償還代為支付的股份及其派生的任何增值部分。上 述非流通股股東持有的伊力特股份若上市流通,須取得新疆伊犁釀酒總廠的書面 同意, 并由公司董事會向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請后,方可 上市交易。 3)自股權分置改革方案實施之日起36個月內不通過證券交易所掛牌交易出 售所持原非流通股股份。 自伊力特2006年8月1日實施股權分置改革方案至本核查意見書出具日, 伊力特持有有限售條件的流通股股東嚴格履行了各自在股權分置改革時所作出 的各項承諾,持有的有限售條件流通股由中國證券登記結算有限責任公司上海分 公司鎖定。 三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況 1、股改實施后至今,是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化: 否 2、股改實施后至今,各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化: 否 四、大股東占用資金的解決安排情況 公司不存在大股東占用資金情況。 五、保薦機構核查意見 1 海通證券股份有限公司為新疆伊力特實業股份有限公司股權分置改革的保 薦機構。該公司就伊力特相關股東申請有限售條件的流通股上市流通有關事宜出 具核查意見書,認為: 1、伊力特相關股東切實履行了股改中做出的承諾。 2、伊力特董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請以及本次伊力特 相關股東所持有限售條件流通股上市流通的主體、條件、數量等事宜均符合《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權分置改革管理 辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》 等法律、法規及規范性文件的有關規定。 六、本次有限售條件的流通股情況 1、本次有限售條件的流通股擬上市數量為14,371,133股; 2、本次有限售條件的流通股擬上市流通日為2007年8月1日; 3、有限售條件的流通股上市明細清單 序號 股東名稱 持有有限售條件的 持有有限售條件的流通股 本次上市數量 剩余有限售條件的 流通股股份數量 股份占公司總股本比例 (單位:股) 流通股股份數量 1 四川微特光電飾件 8,453,608 1.92% 8,453,608 0 有限公司 2 新疆生產建設兵團 3,381,443 0.77% 3,381,443 0 投資有限責任公司 3 伊犁糖煙酒有限責 2,536,082 0.58% 2,536,082 0 任公司 合計 14,371,133 3.27% 14,371,133 0 4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況: 本次申請上市流通的持有有限售條件股份的流通股股東,包括:四川微特 光電飾件有限公司、新疆生產建設兵團投資有限責任公司、伊犁糖煙酒有限責任 公司,其持股比例均在上市公司股份總數百分之五以下。 本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的無差異。 5、此前有限售條件的流通股上市情況 本次有限售條件的流通股上市為伊力特第一次安排有限售條件(僅限股改 形成)的流通股上市 七、股本變動結構表 單位:股 本次上市前 變動數 本次上市后 1 、國家持有股份 3,381,443 -3,381,443 0 有限售條件 2、國有法人持有股份 222,628,867 0 222,628,867 的流通股份 3、其他境內法人持有股份 19,989,690 -10,989,690 9,000,000 有限售條件的流通股合計 246,000,000 -14,371,133 231,628,867 無限售條件 A股 195,000,000 +14,371,133 209,371,133 的流通股份 無限售條件的流通股份合計 195,000,000 +14,371,133 209,371,133 股份總額 441,000,000 0 441,000,000 特此公告。 新疆伊力特實業股份有限公司董事會 2007年 7 月 27 日 備查文件:1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表 2、保薦機構核查意見書 2
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