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新浪財經

寧夏恒力(600165)

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:12 中國證券網
證券代碼：600165 股票簡稱：寧夏恒力 編號：臨2007-016
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司
2007年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛
假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改議案的情況
● 本次會議沒有新議案提交表決
一、會議召開和出席情況
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，于2007年
7月26日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓二樓中會議室以現場會議投票
的方式召開。出席會議的股東及股東代理人7名，代表股份73497308股，占公
司有效表決股份總數的 37.89%。本次會議由董事會召集，董事長苑爾卓先生主
持，公司董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次會議。符合《公司法》和
《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
與會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議修改公司章程的議案
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司依據《公司法》、《股票上市規則》及《公司
章程》的規定對本公司章程進行如下修改：
原第一百一十四條 董事會由11名董事組成，其中：獨立董事4人。設董
事長1人，副董事長1人。
修改為：董事會由9名董事組成，其中：獨立董事4人。設董事長1名。
原第一百八十九條 公司指定《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披
露信息的報刊。
修改為：公司指定《上海證券報》、《證券時報》為刊登公司公告和其他需要
披露信息的報刊。
原第一百九十一條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產
負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于
30日內在《上海證券報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到
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通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
修改為：公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財
產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《上
海證券報》、《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到
通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
原第一百九十三條 公司分立，其財產作相應的分割。
公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日
起10日內通知債權人，并于30日內在《上海證券報》上公告。
修改為：公司分立，其財產作相應的分割。
公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日
起10日內通知債權人，并于30日內在《上海證券報》、《證券時報》上公告。
原第一百九十五條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產
清單。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內
在《上海證券報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書
的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
修改為：公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內
在《上海證券報》、《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，
未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的
擔保。
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
原第二百零一條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日
內在《上海證券報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到
通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。
債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當
對債權進行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。
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修改為：清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在《上
海證券報》、《證券時報》上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未
接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。
債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當
對債權進行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。
同意73497308票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0
票，棄權0票。
2、審議董事會換屆選舉的議案
因公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，
股東大會以記名投票逐人表決的方式選舉張景華、高小平、葉 森、王東明、
張文彬、毛國芝、馬熙康、劉敬霞、劉玉利為第四屆董事會成員，其中毛國芝、
馬熙康、劉敬霞、劉玉利為獨立董事。
同意73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票
通過該議案。
張景華：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，
棄權0票當選董事。
高小平：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
葉 森：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
王東明：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
張文彬：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
毛國芝：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
馬熙康：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
劉敬霞：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
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票，棄權0票當選董事。
劉玉利：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0
票，棄權0票當選董事。
中國證監會、中國證監會寧夏監管局、上海證券交易所對毛國芝、馬熙康、
劉敬霞、劉玉利作為獨立董事候選人的任職資格進行了審查，未提出異議。
本屆董事會任職期限為2007年7月26日至2010年7月25日。
3、審議監事會換屆選舉的議案
因公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，
公司股東大會以記名投票逐人表決的方式選舉韓存在、梁軍、馬靜林為公司第四
屆監事會股東代表監事；經2007年6月29日職代會聯席會議選舉產生王家友、
朱寶倉為公司第四屆監事會職工代表監事。
同意73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票
通過該議案。
韓存在：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，
棄權0票當選監事。
梁 軍：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，
棄權0票當選監事。
馬靜林：以贊成73497308票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，
棄權0票當選監事。
本屆監事會任職期限為2007年7月26日至2010年7月25日。
三、律師見證情況
寧夏興業律師事務所律師劉慶國見證了本次股東大會，并出具了《法律意見
書》，認為出席會議股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權委托
代理人，資格合法有效；召集、召開股東大會的程序、股東大會的表決程序符合
《公司法》、《規范意見》的要求，符合《公司章程》的有關規定；到會股東未提
出新的議案。
寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司
2007年7月26日
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