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*ST廣廈(600052)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:12 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江廣廈股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決；
一、會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2007年7月26日上午10時(shí)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省東陽市藍(lán)天白云會(huì)展中心會(huì)議室
3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：副董事長(zhǎng)張霞女士
6、本次會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
公司總股本871,789,093股，參加本次相關(guān)股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共計(jì)11人，代表股數(shù)499,251,177股，占公司總股本的52.27%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式：
1、審議通過了《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的提案》，同意將公司章程第二章第十三條修改為“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)投資，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，房屋銷售租賃代理，會(huì)展，工程施工總承包、建筑材料、建筑機(jī)械的制造、銷售，水電開發(fā)，園林、綠化、市政、幕墻、智能、裝修裝飾、燈光，實(shí)業(yè)投資”。
表決結(jié)果：同意499,251,177股，占出席會(huì)議股東有效表決票的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了《關(guān)于公司公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，為了滿足公司日常融資的需要，同意公司及公司控股子公司增加與廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司及其子公司進(jìn)行銀行融資互保，擔(dān)保金額為人民幣9億元，擔(dān)保期限為一年。
表決結(jié)果：同意67,230,134股，占出席會(huì)議股東有效表決票的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。關(guān)聯(lián)股東回避表決。
3、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)一名董事的提案》，同意選舉陳俠先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)董事，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：同意499,251,177股，占出席會(huì)議股東有效表決票的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄭曉東
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。
五、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告
浙江廣廈股份有限公司
二OO七年七月二十七日

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