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新浪財經

廈門國貿(600755)

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:11 中國證券網
證券代碼：600755 股票簡稱：廈門國貿 編號：2007—20
廈門國貿集團股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廈門國貿集團股份有限公司第五屆董事會二00七年度第五次會議
會議通知已于二00七年七月九日以書面方式通知全體董事，并于二00
七年七月二十四日以通訊方式召開，會議由何福龍董事長主持。會議
應到董事九人，實到九人，全體監事列席了會議。會議的通知、召開
及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,所作決
議合法有效。經認真審議討論,通過如下決議：
一、因公司業務發展需要，同意向中國建設銀行廈門市分行申請
新一輪綜合授信額度人民幣貳拾億元，期限一年；向中國農業銀行廈
門市分行申請不超過人民幣貳拾億元的綜合授信額度，期限一年;
二、同意在中國銀行廈門市分行給予的人民幣拾伍億伍千萬元的
綜合授信額度項下，為公司下屬子公司申請授信額度提供出口退稅帳
戶托管質押，質押金額為本金不超過人民幣貳億元整。（公司向中國銀
行廈門市分行申請人民幣拾伍億伍千萬元的綜合授信額度事項已于二
00七年四月十日公告。）
三、公司高級管理人員二00六年的考核情況；
四、公司高級管理人員二00七年考核辦法。
上述各議案均獲全體董事一致通過。
特此公告。
廈門國貿集團股份有限公司董事會
二OO 七年七月二十四日
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