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新浪財經

廈工股份(600815)

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 21:11 中國證券網
證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：臨2007-020
廈門工程機械股份有限公司
董事會五屆九次會議決議公告
廈門工程機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于
2007年7月25日在公司會議室召開,應出席董事7人,實際出席董事7人，公司
監事和高級管理人員列席了會議。會議由陳玲董事長主持。本次會議通知、召開
及召集符合有關法律法規規章及公司章程的規定，合法有效。會議形成如下決議：
1、審議通過了《公司2007年半年度報告及半年度報告摘要》；
2、審議通過了《公司組織機構調整方案》：根據公司經營發展需要，對公司
的組織機構進行適當調整，成立發展管理部、生產中心，撤消企業管理部、生產
部；并對部門職責和業務流程進行相應調整、梳理，使之更加科學和合理。
3、審議通過了《關于對廈門海翼物流發展有限公司增資的議案》：
根據經營的需要,本公司與廈門海翼國際貿易公司擬對廈門海翼物流發展有
限公司進行增資,將該公司注冊資金由165萬元增加到1500萬元，雙方股東仍保
持股權比例不變，本公司需追加投資680.85萬元，股權比例51%；廈門海翼國
際貿易公司需追加投資654.15萬元，股權比例49%。本次增資股東均以現金方
式出資。
本議案屬于關聯交易，關聯董事回避表決。
4、審議通過了《關于設立河南焦作廈工機械有限公司的議案》：公司擬在焦
作設立河南焦作廈工機械有限公司，首期注冊資金2000萬元。
5、審議通過了《公司部分高級管理人員變動的議案》：
（1）因公司工作實際需要，公司部分高級管理人員變動如下：聘任李普天
先生為公司副總經理；免去何剛先生公司副總經理職務，聘任其為公司營運總監。
（2）因公司組織機構調整和經營發展的需要，公司經理層職務名稱由總經
理、副總經理變更為總裁、副總裁。
公司獨立董事陳培堃、賴增榮、劉陸山就本次公司部分高級管理人員變動發
表獨立意見如下：
本次董事會審議公司部分高級管理人員變動相關議案，公司高管人員調整程
序符合有關法律法規的規定，我們同意本次公司高管人員變動。
廈門工程機械股份有限公司
董 事 會
2007年7月25日

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