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新浪財經

*ST嘉瑞(000156)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 19:12 中國證券網
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年8月13日（星期一）上午10時，會期半天。獨立董事、
2.召開地點：本公司長沙總部會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1） 截止至2007年8月3日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2） 公司董事會的董事、獨立董事、監事和高級管理人員。
（3） 公司聘請的律師。
（4） 其他邀請人員
二、會議審議事項
（1）審議<<關于二名董事辭職的議案
（2）審議<<關于獨立董事任期到期的議案
（3）審議<<關于增補新的董事候選人的議案
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。
（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
2.登記時間：2007年8月9日（星期四）至8月10日（星期五）的工作時間
3.登記地點：湖南長沙望城坡西大門湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司董事會秘書辦公室
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：因故無法出席會議的股東，可委托授權代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權書中須明確載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
四、其它事項
1.會議聯系方式：
聯系人：匡暢、雷丹丹
電 話：（0731）--4314788
傳 真：（0731）--4315151
2.會議費用：會期預定半天，出席會議人員的交通費、食宿費自理。
五、授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會會議，并對會議所列提案代為行使表決權。
委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：
委托單位法人代表簽名（委托人身份證號碼）：
委托單位（委托人）持股數：
委托單位（委托人）股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
審議表決項目 表決
1 《關于二名董事辭職的議案》 同意□ 反對□ 棄權□ 回避□
2 《關于獨立董事任期到期的議案》 同意□ 反對□ 棄權□ 回避□
3 《關于增補新的董事候選人的議案》 同意□ 反對□ 棄權□ 回避□
注：此格式的授權委托書剪報、打印、復印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集團股份有限公司董事會
2007年7月26日

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