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新浪財經(jīng)

蘇常柴Ａ(000570)董事會五屆三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 19:12 中國證券網(wǎng)
常柴股份有限公司董事會五屆三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
常柴股份有限公司于2007年7月25日在公司工會二會議室召開董事會五屆三次會議，會議通知于2007年7月15日送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到9名董事，實到8名，為張駿原、薛國俊、石建春、朱新民、陸家祥、徐振平、錢書法、何宜華，董事陸剛因公未出席本次會議，委托董事何宜華代為表決。監(jiān)事會主席列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下事項：
一、2007年半年度報告及其摘要
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
二、公司股東大會議事規(guī)則
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
三、公司董事會議事規(guī)則
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
四、公司募集資金管理辦法
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
五、公司信息披露事務(wù)管理制度
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
六、關(guān)于修改《公司章程》的議案
公司章程原第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
現(xiàn)修改為：
第三十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
董事、監(jiān)事和高級管理人員具有維護上市公司資金安全的法定義務(wù)。如公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任董事予以罷免的程序。公司董事會同時建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)的應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
七、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股管理制度
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
八、公司內(nèi)部控制制度
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
九、公司接待和推廣制度
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
十、關(guān)于張駿原先生辭去公司董事、董事長職務(wù)的議案
董事會同意張駿原先生辭去董事長職務(wù)，并對張駿原先生在任職期間為公司作出的杰出貢獻(xiàn)表示感謝。
張駿原先生辭去董事職務(wù)尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)1票，反對0票。
投棄權(quán)票的董事為薛國俊先生。
十一、選舉薛國俊先生為公司董事長（薛國俊先生簡歷附后）
表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)1票，反對0票。
投棄權(quán)票的董事為薛國俊先生。棄權(quán)理由：鑒于本屆董事會剛換屆，建議屆滿后再考慮更換董事長。
十二、關(guān)于提名何建光先生為公司董事的議案
經(jīng)董事會研究，決定提名何建光先生為公司董事。（何建光先生簡歷附后）表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
十三、同意薛國俊先生辭去總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)薛國俊先生提名，聘請何建光先生為公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
獨立董事獨立意見：我們在審核了上述人員的簡歷以及選舉、聘任程序后，認(rèn)為上述人員符合任職資格，選舉及聘任程序合法。
十四、公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動自查報告及整改計劃
表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。
上述第二、三、六、十及十二項議案尚需提交股東大會審議。
上述二至九項議案全文已刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
第十四項議案待中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局審核無異議后另行公告。
特此公告
常柴股份有限公司
董事會
2007年7月27日
附：薛國俊先生、何建光先生簡歷
薛國俊，男，1963年5月出生，江蘇金壇人，碩士研究生，中共黨員，高級工程師職稱，歷任常柴股份有限公司鑄造分廠副廠長、廠長，常柴股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼黨委副書記，現(xiàn)任本公司董事長。與公司控股股東和實質(zhì)控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受到過中國證監(jiān)會或者證券交易所的懲罰或譴責(zé)。不持有公司股票。
何建光，男，1964年5月出生，江蘇常州人，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，高級工程師職稱，歷任常州柴油機廠設(shè)計科技術(shù)員、副科長，常州柴油機廠產(chǎn)品開發(fā)處工程師，常柴股份有限公司合資辦副主任，常柴股份有限公司第二屆董事會董事，常柴股份有限公司技術(shù)中心副主任，總工程師，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。與公司控股股東和實質(zhì)控制人沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受到過中國證監(jiān)會或者證券交易所的懲罰或譴責(zé)。不持有公司股票。

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