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新浪財經

標準股份(600302)第三屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 17:08 中國證券網
西安標準工業股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西安標準工業股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2007年7月16日以專人送達、傳真等形式發出通知，于2007年7月25日9時在西安標準工業股份有限公司召開,應參會董事7人,實參會董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由翁錫明董事長主持。審議并通過了以下決議：
1.審議并全票通過了公司 2007 年半年度報告及其摘要的決議，《西安標準工業股份有限公司2007年半年度報告》及其摘要已刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
2.審議并全票通過了公司《獨立董事制度》的決議，《獨立董事制度》已刊登在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
3.審議并全票通過了公司董事會四個專業委員會工作細則的決議，董事會四個專業委員會工作細則已刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上，請投資者查閱。
4.審議并全票通過了聘任馬增魁先生為公司證券事務授權代表的決議。（個人簡歷附后）特此公告。
西安標準工業股份有限公司
董 事 會
二OO七年七月二十六日
個人簡歷
馬增魁，男，1981年11月生，山東省菏澤市人，本科學歷。曾就職于西安標準工業股份有限公司銷售總公司，現在西安標準工業股份有限公司證券部工作。

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