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新浪財經(jīng)

山河智能(002097)獨立董事提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:26 中國證券網(wǎng)
湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人 湖南山河智能機械股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名 彭劍鋒先生 為湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與湖南山河智能機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任湖南山河智能機械股份有限公司（第三屆）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合湖南山河智能機械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在湖南山河智能機械股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括湖南山河智能機械股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：湖南山河智能機械股份有限公司董事會
2007年7月24日

湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人 湖南山河智能機械股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名 王義高先生 為湖南山河智能機械股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與湖南山河智能機械股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任湖南山河智能機械股份有限公司（第三屆）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合湖南山河智能機械股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在湖南山河智能機械股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括湖南山河智能機械股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：湖南山河智能機械股份有限公司董事會
2007年7月24日

湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人彭劍鋒，作為湖南山河智能機械股份有限公司（第三屆）董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與湖南山河智能機械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括湖南山河智能機械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人： 彭劍鋒
2007年7月18日

湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱： 湖南山河智能機械股份有限公司
（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名： 彭劍鋒
3. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 彭劍鋒 鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。
聲明人： 彭劍鋒
2007年7月18日

湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人 王義高，作為湖南山河智能機械股份有限公司（第三屆）董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與湖南山河智能機械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括湖南山河智能機械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人： 王義高
2007年7月8日

湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
4. 上市公司全稱： 湖南山河智能機械股份有限公司
（以下簡稱本公司）
5. 本人姓名： 王義高
6. 其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細說明。
本人 王義高 鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨立董事。
聲明人： 王義高
2007年7月8日

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