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新浪財經

山河智能(002097)獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:26 中國證券網
湖南山河智能機械股份有限公司獨立董事意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責，作為湖南山河智能機械股份有限公司的獨立董事，對2007年7月24日公司第三屆董事會第四次會議審議通過的《2007 年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》等有關事項，在審閱文件及盡職調查后，基于獨立判斷立場，發表如下意見：
一、關于2007年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本的獨立意見
公司董事會同意2007年半年度利潤進行分配和資本公積金轉增股本，兼顧了公司發展需要和股東的利益，保證公司可持續發展。
我們一致同意將該議案提交公司2007年度第一次臨時股東大會審議。
二、關于更換獨立董事的獨立意見
張鈸先生和柳思維先生不再擔任公司獨立董事、董事會推薦彭劍鋒先生和王義高先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人程序符合《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第6號--公司董事、監事、高級管理人員任免相關事項》和《公司章程》的規定；彭劍鋒先生和王義高先生任職資格和條件符《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，具備擔任獨立董事所應具有的獨立性，擁有履行獨立董事職責所應具備的能力。
我們一致同意張鈸先生、柳思維先生不再擔任公司獨立董事，同意推薦彭劍鋒先生、王義高先生為第三屆董事會獨立董事候選人并提交公司2007年度第一次臨時股東大會審議。
三、關于聘任副總經理的獨立意見
公司聘任唐彪先生為公司副總經理程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；唐彪先生任職資格符合擔任上市公司副總經理的條件，能夠勝任所任崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形。
我們一致同意董事會聘任唐彪先生為公司副總經理。
四、關于公司對外擔保的獨立意見
經核查，公司未發生任何擔保行為，沒有為股東和實際控制人及其關聯方提供擔保，也沒有為本公司控股子公司提供擔保。
獨立董事：柳思維 鄧小洋
張 維 張 鈸
簽署時間：二00七年七月二十四日

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