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新浪財經(jīng)

文山電力(600995)第四屆四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 10:03 中國證券網(wǎng)
云南文山電力股份有限公司第四屆四次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
云南文山電力股份有限公司第四屆四次董事會會議于2007年7月24日在昆明市金泰大廈十九樓會議室召開。出席會議的董事應(yīng)到13人，實到董事及其委托代理人13人（其中獨立董事曾鳴委托獨立董事李鼎玉行使表決權(quán)，獨立董事夏清委托獨立董事李曉光行使表決權(quán)，獨立董事鄭仰楠委托獨立董事張巖行使表決權(quán)），公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法、有效。
公司董事認真審議了會議議題，形成如下決議：
一、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司《2007年上半年總經(jīng)理工作報告》。
二、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了公司《2007年半年度報告》全文及摘要。公司董事會認為該報告客觀、公正、公允地反映了公司2007年上半年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
三、以13票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《云南文山電力股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。
特此公告
云南文山電力股份有限公司董事會
二00七年七月二十六日

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