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都市股份(600837)第四屆董事會(huì)第1次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 09:51 中國證券網(wǎng)
海通證券股份有限公司第四屆董事會(huì)第1次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第四屆董事會(huì)第1次會(huì)議于2007年7月24日在上海西郊賓館召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到會(huì)董事17人，7位監(jiān)事列席會(huì)議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、審議并通過《關(guān)于選舉董事長的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉王開國先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
二、審議并通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，選舉錢世政先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長（待監(jiān)管部門核準(zhǔn)后生效）。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
三、審議并通過《關(guān)于選舉發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及委員的議案》
依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，設(shè)立發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)，由王開國先生擔(dān)任主任委員，委員為王開國、吳曉球、陳琦偉、莊國蔚、盧志強(qiáng)、張建偉。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
四、審議并通過《關(guān)于選舉風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任委員及委員的議案》
依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，由張惠泉先生擔(dān)任主任委員，委員為張惠泉、李明山、陳銘錫、張克明、陳琦偉。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
五、審議并通過《關(guān)于選舉薪酬與考核委員會(huì)主任委員及委員的議案》依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，由夏斌先生擔(dān)任主任委員，委員為夏斌、李光榮、錢世政、劉樹元、顧功耘。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
六、審議并通過《關(guān)于選舉審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)主任委員及委員的議案》依據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)立合規(guī)與審計(jì)委員會(huì)，由顧功耘先生擔(dān)任主任委員，委員為顧功耘、陳琦偉、吳曉球、張克明、郭宇、張敷彪。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
七、審議并通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由王開國董事長提名，董事會(huì)聘任李明山先生為公司總經(jīng)理。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
八、審議并通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由李明山總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任沈德高先生、吉宇光先生、任澎先生為公司副總經(jīng)理。
表決結(jié)果：沈德高 [17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)
吉宇光 [17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)
任 澎 [17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)
九、審議并通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由王開國董事長提名，董事會(huì)聘任金曉斌先生為公司董事會(huì)秘書。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十、審議并通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由李明山總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任李礎(chǔ)前先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十一、審議并通過《關(guān)于聘任合規(guī)總監(jiān)的議案》
根據(jù)王開國董事長的提名，聘任吳斌先生為公司合規(guī)總監(jiān)（待監(jiān)管部門核準(zhǔn)后生效）。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十二、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十三、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十四、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十五、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十六、審議并通過《關(guān)于總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十七、審議并通過《關(guān)于董事會(huì)秘書工作細(xì)則的議案》
依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，制定了董事會(huì)秘書工作細(xì)則。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十八、審議并通過《關(guān)于募集資金管理辦法的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)，制定了《公司募集資金管理辦法》。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
十九、審議并通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)帳戶的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，同意公司在中國建設(shè)銀行上海第二支行、交通銀行上海分行、興業(yè)銀行上海分行、廣東發(fā)展銀行上海分行、中國工商銀行上海分行、中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行及中國銀行上海分行設(shè)立募集資金專項(xiàng)帳戶。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
二十、審議并通過《關(guān)于公司半年度報(bào)告的議案》
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司編制了半年度報(bào)告，公司董事會(huì)審議通過本報(bào)告，并保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確、完整。
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
二十一、審議并通過《關(guān)于更換董事候選人的議案》
周健先生和呂長江先生因個(gè)人原因，從即日起不再擔(dān)任公司董事和獨(dú)立董事。同意推薦孔大路先生為董事候選人，推薦張廣生先生為獨(dú)立董事候選人,其任職資格待監(jiān)管部門核準(zhǔn)，并提交股東大會(huì)審議通過后生效。
表決結(jié)果：孔大路[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)
張廣生[16]票贊成，[0]票反對(duì)，[1]票棄權(quán)
二十二、審議并通過《關(guān)于修改<公司信息披露管理辦法
表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
二十三、審議并通過《關(guān)于公司向特殊奧運(yùn)會(huì)捐贈(zèng)300萬元人民幣的議案》表決結(jié)果：[17]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司董事會(huì)
2007年7月24日
董事及獨(dú)立董事候選人簡歷：
孔大路先生簡歷：
孔大路，1972年9月生，漢族，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，助理經(jīng)濟(jì)師。歷任中國民生銀行總行總經(jīng)理助理、交通銀行天津分行副行長，現(xiàn)任鼎和創(chuàng)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。
張廣生先生簡歷：
張廣生，1943年2月生，漢族，中共黨員，美國亞利桑那州立大學(xué)及上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院EMBA學(xué)位，研究員。歷任上海市第一商業(yè)局副局長、上海市政府財(cái)政貿(mào)易辦公室主任、上海市商業(yè)委員會(huì)主任、上海浦東發(fā)展銀行董事長，現(xiàn)已退休。

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