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新浪財經

長春高新(000661)第五屆十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 09:31 中國證券網
長春高新技術產業（集團）股份有限公司第五屆十六次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆十六次董事會于2007年7月24日上午9時在公司會議室召開。
會前公司董事會秘書處于2007年7月10日以書面發送會議通知的形式通知了全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司出席會議董事以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下議案：
一、 審議通過了《2007年半年度報告》全文及摘要。
二、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃》及其附件《長春高新技術產業（集團）股份有限公司公司治理自查事項詳細情況》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司公司治理專項活動自查報告和整改計劃》（公告編號：2007-15號）刊登在《證券時報》和《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，其附件《長春高新技術產業（集團）股份有限公司公司治理自查事項詳細情況》（公告2007-16號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
三、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司董事會議事規則》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司董事會議事規則》（公告編號：2007-17號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
四、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司信息披露管理制度》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度》（公告編號：2007-20號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
五、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司接待和推廣制度》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司接待和推廣工作制度》（公告編號：2007-21號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
六、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司內部控制制度》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司內部控制制度》（公告編號：2007-22號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
七、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司內部財務管理暫行辦法》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司內部財務管理暫行辦法》（公告編號：2007-23號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
八、審議通過了《長春高新技術產業（集團）股份有限公司股東大會議事規則》。
《長春高新技術產業（集團）股份有限公司股東大會議事規則》（公告編號：2007-19號）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。該議案將提請公司2007年度第一次臨時股東大會審議。具體會議有關事項請參見《第五屆十六次董事會關于召開2007年度第一次臨時股東大會會議通知》九、審議通過了關于變更公司董事的議案。
公司第五屆董事會董事趙士賢女士及孫克林先生原于長春高新技術產業發展總公司處任職。由于其二人工作變動，不再在發展總公司擔任職務。現二人提出辭去董事職務，公司董事會同意其二人的辭職申請。經公司大股東--長春高新超達投資有限責任公司研究，提請由付洪仁先生、孫景忠先生（簡歷附后）作為本公司第五屆董事會董事候選人，并提請長春高新第五屆十六次董事會及2007年度第一次臨時股東大會審議。同時，公司董事會向趙士賢女士及孫克林先生對董事會各項工作及經營發展所做出的貢獻表示感謝。公司獨立董事劉中民、呂長江、董方言對此發表獨立意見，認為：本次變更公司董事事宜符合《公司法》及《公司章程》有關規定，付洪仁先生、孫景忠先生符合公司董事任職資格，一致同意公司董事會做出的新增付洪仁先生、孫景忠先生為公司第五屆董事侯選人的決定，并同意將該議案提請股東大會審議。
該議案將提請公司2007年度第一次臨時股東大會審議。具體會議有關事項請參見《第五屆十六次董事會關于召開2007年度第一次臨時股東大會會議通知》
附：付洪仁先生、孫景忠先生簡歷
付洪仁先生，男，漢族，1962年8月出生，研究生學歷。高級經濟師、高級政工師。曾任長春市鄉企局處長，長春高新技術產業發展總公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、監事會召集人。現任長春高新技術產業發展總公司副總經理、工會主席、長春高新超達投資有限公司董事。
孫景忠先生，男，漢族，1954年12月出生，大專學歷。高級經濟師。曾任長春市物資局支部書記，長春高新技術產業開發區管委會副處巡視員，長春醫藥股份有限公司總經理，長春高新技術產業發展總公司總經理助理。現任長春高新技術產業發展總公司黨委副書記、紀委書記、副總經理、長春高新超達投資有限公司董事。
十、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。
現對《公司章程》中公司經營范圍等條款進行修訂，具體修訂內容參見《關于修改公司章程的議案》，該議案將提請公司2007年度第一次臨時股東大會審議。具體會議有關事項請參見《第五屆十六次董事會關于召開2007年度第一次臨時股東大會會議通知》。
十一、審議通過了關于召開2007年度第一次臨時股東大會的議案。
具體會議事宜參見《第五屆十六次董事會關于召開2007年度第一次臨時股東大會會議通知》。
長春高新技術產業（集團）股份有限公司
董事會
2007年7月26日

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