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四川舒卡特種纖維股份有限公司二00七年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：本次股東大會召開期間沒有增加、變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：二00七年七月二十五日十四時
2.召開地點：成都市蜀都大道暑襪北三街20號蜀都大廈北六樓會議中心
3.召開方式：現場投票及網絡投票方式
4.召集人： 本公司六屆董事會
5.主持人： 董事長 李峰林
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況： 出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人172人，代表有效表決權股份145,623,891股，占公司總股本的42.10%。其中出席現場的股東及股東代理人9人，代表有效表決權股份141,294,200股，參加網絡投票的股東163人，代表有效表決權股份4,329,691股。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的上海市通力律師事務所陳巍律師、高云律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、關于公司2007年非公開發行股票方案的提案；
（1）發行股票類型
贊成票144,232,148股，占有效投票數99.04%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.096%
棄權票1,000股，占有效投票數0.00%
（2）發行股票面值
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（3）發行方式
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（4）發行數量
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（5）發行對象
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（6）定價方式
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（7）本次發行募集資金用途
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（8）本次發行決議有效期
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
（9）本次發行前滾存未分配利潤的安排
贊成票143,661,438股，占有效投票數98.65%
反對票1,934,053股，占有效投票數1.33%
棄權票28,400股，占有效投票數0.02%
（10）提請股東大會對董事會辦理本次發行具體事宜的授權
贊成票144,206,248股，占有效投票數99.03%
反對票1,390,743股，占有效投票數0.95%
棄權票26,900股，占有效投票數0.02%
2、關于本次募集資金使用的可行性報告的提案；
贊成票143,705,848股，占有效投票數98.68%
反對票1,285,142股，占有效投票數0.88%
棄權票632,901股，占有效投票數0.44%
3、關于向江陰友利特種纖維有限公司增資的提案；
贊成票143,598,748股，占有效投票數98.61%
反對票1,387,242股，占有效投票數0.95%
棄權票637,901股，占有效投票數0.44%
4、關于前次募集資金使用情況說明的提案。
贊成票143,559,548股，占有效投票數98.58%
反對票1,285,142股，占有效投票數0.88%
棄權票779,201股，占有效投票數0.54%
以上第1-3項提案以特別決議案通過，第4項提案以普通決議案通過。上述提案已經本公司六屆董事會二十一次會議通過，相關董事會決議和公告及召開本次股東大會的通知已于二00七年七月十日在《中國證券報》、《證券時報》上披露。
五、見證律師法律意見
1、律師事務所名稱：上海市通力律師事務所
2、見證律師：陳巍、高云
3、法律意見：本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的出席會議人員資格合法有效, 本次股東大會的表決結果合法有效。
六、備查文件
1、上海市通力律師事務所關于見證本次股東大會的法律意見書
2、二00七年度第一次臨時股東大會提案
3、出席會議董事和記錄人簽字的股東大會決議
四川舒卡特種纖維股份有限公司
二OO七年七月二十六日
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