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新浪財經

西南合成(000788)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 08:41 中國證券網
西南合成制藥股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
西南合成制藥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，于2007年7月25日在重慶市五洲大酒店四樓會議室以現場投票的方式召開，會議由公司董事長戴澤宇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司監事、高管人員列席會議。
三、會議出席情況
出席本次大會的股東（代理人）2人、代表股份數95,157,074股，占總股份數的43.79%。
四、提案及表決情況
本次大會通過記名投票對以下議案進行了表決：
1、《西南合成制藥股份有限公司募集資金管理制度》。
其中95,157,074股同意，0股反對，0股棄權，同意票占到會有表決權的股份數比例為100%；
2、《日常經營活動中關聯交易提交股東大會審議授權》
其中4,083,415股同意，0股反對，0股棄權，同意票占到會有表決權的股份數比例為100%；
由于重慶西南合成制藥有限公司是本次交易的關聯股東，按深交所《上市規則》的對關聯交易的相關規定，重慶西南合成制藥有限公司回避表決。
五、律師出具的法律意見
根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，本公司董事會聘請了重慶源偉律師事務所程源偉律師參加了本次股東大會，并出具律師意見書。通過檢查驗證，律師出具了“本次臨時股東大會召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定，出席會議的股東具有合法有效資格，會議的表決程序合法有效”的律師意見書。
特此公告。
西南合成制藥股份有限公司董事會
二○○七年七月二十五日

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