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新浪財經

七喜控股(002027)

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 19:14 中國證券網
股票代碼：002027 股票簡稱：七喜控股 公告編號：2007-18
七喜控股股份有限公司
二OO七年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
七喜控股股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月25日上午9：30
分在公司七號會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表共 6 人，代表股份
170,994,386股，占公司股份總數的56.56%，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》
的規定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長易賢忠主持，公司獨立董事、監事、
高級管理人員及律師出席了本次股東大會。會議召集、召開程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。出席會議的股東對本次會議審議的全部議案逐項進行了認真審議，
會議采取逐項審議、集中表決、記名投票方式通過了如下決議：
一、關于《董事李迅先生辭職》的議案
會議以記名投票的方式表決，本項議案同意票170,994,386股，占出席會議有表決
權總股數的100％；否決票0股，占出席會議有表決權總股數的0％；棄權票0股，占
出席會議有表決權總股數的0％。公司董事李迅先生因個人原因于2007年6月26日正
式提交書面辭職報告，并經第三屆董事會第二次會議審議通過。董事李迅先生的辭職申
請在此次股東大會審議通過之時正式生效。
二、關于《董事馬銀良先生辭職的議案》
會議以記名投票的方式表決，本項議案同意票170,994,386股，占出席會議有表決
權總股數的100％；否決票0股，占出席會議有表決權總股數的0％；棄權票0股，占
出席會議有表決權總股數的0％。公司董事馬銀良先生因個人原因于2007年6月27日
正式提交書面辭職報告，并經第三屆董事會第二次會議審議通過。董事馬銀良先生的辭
職申請在此次股東大會審議通過之時正式生效。
三、關于《增補廖健先生擔任董事》的議案
1
會議以累積投票制的方式選舉廖健擔任第三屆董事會董事，同意股數170,994,386
股，占出席股東及股東代表所代表股份數的100％。根據公司第二大股東關玉嬋女士的
提名，增補廖健先生為第三屆董事會董事，任期與第三屆董事會其他董事相同，自此次
股東大會審議通過之日起至2010年4月止。
四、關于《增補王志強先生擔任董事》的議案
會議以累積投票制的方式選舉王志強擔任第三屆董事會董事，同意股數170,994,386
股，占出席股東及股東代表所代表股份數的100％。根據公司第一大股東易賢忠先生的
提名，增補王志強先生為第三屆董事會董事，任期與第三屆董事會其他董事相同，自公
司股東大會審議通過之日起至2010年4月止。
本次股東大會由廣東正平天成律師事務所章震亞律師見證并出具了法律意見書。法
律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、股
東大會的表決程序符合有關法律、法規及《上市公司股東大會規范意見》規定，該次股
東大會形成的決議合法有效。
本次會議備查文件:
1、出席會議股東、董事及記錄人員簽字確認的股東大會會議記錄；
2、與會董事簽字確認的股東大會決議；
3、本次股東大會法律意見書；
特此公告。
七喜控股股份有限公司
二00七年七月二十六日
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