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德棉股份(002072)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 12:08 中國(guó)證券網(wǎng)
山東德棉股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

山東德棉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2007年7月24日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議參加表決的董事應(yīng)為11名，實(shí)際參加表決的董事10名，董事王加毅先生未參加表決。10位董事分別通過(guò)傳真等方式對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行了表決。
會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了公司《關(guān)于 "加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"自查報(bào)告》。經(jīng)與會(huì)董事表決，10票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
2、審議通過(guò)了公司《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。經(jīng)與會(huì)董事表決，10票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
3、審議通過(guò)了公司《對(duì)外提供擔(dān)保的議案》。經(jīng)與會(huì)董事表決，10票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告
山東德棉股份有限公司董事會(huì)
2007年7月25日

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